新華網(wǎng)塔那那利佛7月18日電（記者白景山）負(fù)責(zé)反洗錢(qián)事務(wù)的馬達(dá)加斯加金融情報(bào)局局長(zhǎng)讓·克勞德－拉扎拉納伊納18日宣布，去年7月至12月，金融情報(bào)局共調(diào)查洗錢(qián)案23起，涉案金額達(dá)2．58億美元。

　　克勞德－拉扎拉納伊納說(shuō)，馬達(dá)加斯加金融情報(bào)局是根據(jù)銀行、外匯兌換點(diǎn)、保險(xiǎn)公司和賭場(chǎng)的舉報(bào)對(duì)可疑案件展開(kāi)調(diào)查的。在23起案件中，3起已經(jīng)轉(zhuǎn)交給檢察官，6起已經(jīng)結(jié)案，3家公司的賬戶(hù)被封存。

　　據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道，犯罪嫌疑人洗錢(qián)的手法多種多樣，其中比較常見(jiàn)的是欺騙海關(guān)、逃稅、非法轉(zhuǎn)移資金?？藙诘拢{伊納表示，許多洗錢(qián)活動(dòng)是通過(guò)鄰國(guó)毛里求斯進(jìn)行的。按照馬達(dá)加斯加和毛里求斯兩國(guó)政府達(dá)成的協(xié)議，許多商品享受免稅、免檢待遇。一些人正是利用這一點(diǎn)通過(guò)馬達(dá)加斯加有經(jīng)驗(yàn)的公司洗錢(qián)。

　　馬達(dá)加斯加金融情報(bào)局成立于2008年7月，職責(zé)是防范和調(diào)查在馬達(dá)加斯加的洗錢(qián)活動(dòng)。