那么，這些非法炒金公司靠什么手段誘騙眾多的投資者上當(dāng)？其實(shí)，騙子的手法無論怎么翻新，也是萬變不離其宗，歸納起來，有五大騙術(shù)。
其一，高額利潤(rùn)誘惑。地下炒金公司抓住投資者追求一夜暴富的心理，以黃金投資“手續(xù)少、門檻低、收益高”，誘騙投資者上當(dāng)。他們往往向投資者口頭承諾，炒金能以小博大，回報(bào)迅速，24小時(shí)交易，月平均收益可達(dá)10%。有的甚至號(hào)稱交易杠桿可高達(dá)百倍以上，據(jù)報(bào)道，一位投資者因誤信網(wǎng)友而“中招”，僅僅幾筆交易賬戶中的10000美元只剩下1700多美元。
其二，傳銷手段拉客戶。與以往傳統(tǒng)的皮包公司相比，地下炒金公司多租設(shè)在城市CBD，內(nèi)部裝潢十分考究，員工著裝規(guī)范統(tǒng)一。這些非法炒金機(jī)構(gòu)大多以投資咨詢公司為名，營(yíng)銷不走正規(guī)渠道，而是通過各大網(wǎng)絡(luò)、招聘網(wǎng)站、論壇等發(fā)布招聘信息，留下的大多是私人電話或QQ號(hào)碼，以上海警方近期破獲的非法炒金案件為例，就是一個(gè)極為典型的非法經(jīng)營(yíng)犯罪團(tuán)伙，從內(nèi)部成員組織架構(gòu)來講，8家涉案公司統(tǒng)一采用企業(yè)化的管理運(yùn)營(yíng)制度，職能各有分工，有的專門負(fù)責(zé)后勤保障或網(wǎng)絡(luò)維護(hù)，但大多數(shù)仍以誘使客戶開戶入金為主。“經(jīng)紀(jì)人”大多為學(xué)歷不高但具有財(cái)經(jīng)專業(yè)教育背景的年輕女性，報(bào)酬按底薪加提成，一個(gè)業(yè)績(jī)普通的經(jīng)紀(jì)人月收入2萬到3萬元。還有的公司以有“贈(zèng)金”為口號(hào)吸引投資者加入，即按照一定的比例給客戶增加資金，但這些贈(zèng)金不能馬上取出去，必須交易一定的單量才可以“自由出入金”。
其三，先讓你盈利再套牢。非法炒金公司抓住投資者的弱點(diǎn)，往往開始讓你盈利但資金不能轉(zhuǎn)出，然后讓你虧損，再鼓動(dòng)你追加投資挽回?fù)p失，從而越陷越深。有的公司會(huì)提供模擬交易，在模擬環(huán)境下投資者會(huì)不斷盈利，誘使投資者入局。一位投資者在一家投資咨詢公司的網(wǎng)站上注冊(cè)開戶信息、簽訂電子協(xié)議，并下載了由該網(wǎng)站提供的交易軟件進(jìn)行體驗(yàn)，模擬環(huán)境下，她不斷盈利。依照要求，她在平臺(tái)上填寫入金登記表后，通過網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬注入了3萬元資金。但出乎其意料的是，根據(jù)分析師提供的國(guó)際金市行情建議操作，自己的資金不斷“蒸發(fā)”，不出兩天時(shí)間就已經(jīng)面臨爆倉(cāng)。而經(jīng)紀(jì)人以投資有風(fēng)險(xiǎn)、網(wǎng)速不夠快等推脫，還建議她加大投資力度爭(zhēng)取打翻身仗。
其四，自設(shè)軟件內(nèi)部交易。地下炒金的貓膩集中反映在操縱交易平臺(tái)上，一位參與其中的內(nèi)部人士揭秘，目前最普遍使用的交易平臺(tái)是MT4，該系統(tǒng)可修改客戶資料密碼、可強(qiáng)行平倉(cāng)和改單、可開戶選定杠桿比例。另外，MT4系統(tǒng)可以造假，在客戶盈利時(shí)鎖死系統(tǒng)，導(dǎo)致無法出金，或人為讓客戶無法進(jìn)行正常交易。在虛擬平臺(tái)上操作，客戶看到的只是交易數(shù)字而已。還有一類是完全的黑公司、黑平臺(tái)，客戶資金一到公司指定賬戶(往往是個(gè)人賬戶)上時(shí)，公司馬上挪作他用 。一旦進(jìn)入“黑平臺(tái)”，投資者的資金從未真正流入市場(chǎng)，玩的只是一場(chǎng)數(shù)字游戲，最終的結(jié)局一定是投資者血本無歸。
其五， 一有風(fēng)吹草動(dòng)就逃之夭夭。地下炒金幕后推手多將公司注冊(cè)在境外，或是將網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器設(shè)置于國(guó)外，隱蔽性很強(qiáng)。公司老板一般用的都是假身份證，一旦騙術(shù)敗露，詐騙團(tuán)伙往往關(guān)閉客戶賬戶，卷款走人，或改換公司名稱繼續(xù)進(jìn)行詐騙。代理境外炒金的機(jī)構(gòu)在與投資者簽訂合同時(shí)，簽約方往往署名為其所代理的中國(guó)大陸之外的交易商，投資者想通過司法途徑維權(quán)時(shí)，這些代理公司完全可以未與客戶簽約推卸責(zé)任，致使投資者狀告無門，無法維權(quán)。
