中國(guó)人民銀行網(wǎng)站近日公布山東省分行行政處罰信息公示表（魯銀罰決字〔2023〕1號(hào)），易通金服支付有限公司（以下簡(jiǎn)稱“易通金服支付”）存在違反清算管理規(guī)定、與身份不明的客戶進(jìn)行交易的違法行為類型，中國(guó)人民銀行山東省分行對(duì)其警告，罰款2860000元。
魯銀罰決字〔2023〕2號(hào)顯示，張志新時(shí)任易通金服支付有限公司支付事業(yè)部合規(guī)風(fēng)控部部長(zhǎng)、合規(guī)風(fēng)控部總監(jiān)，對(duì)易通金服支付違反清算管理規(guī)定、與身份不明的客戶進(jìn)行交易的違法行為負(fù)有責(zé)任，中國(guó)人民銀行山東省分行對(duì)其警告，罰款95000元。
天眼查顯示，易通金服支付的大股東為山東魯商科技集團(tuán)有限公司，持股比例為100%。
以下為全文：
（來(lái)源： 中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)）
國(guó)慶前夕，國(guó)家金融監(jiān)管總局公布相關(guān)處罰信息顯示，廈門信托因存在貸后管理不到位，導(dǎo)致部分貸款資金被挪用；流動(dòng)資金貸款需求量測(cè)算不準(zhǔn)確，導(dǎo)致超需求發(fā)放貸款；信貸管理機(jī)制不健全等主要違法違規(guī)事實(shí)，被國(guó)家金融監(jiān)管總局廈門監(jiān)管局(簡(jiǎn)稱：廈門監(jiān)管局)，處以罰款415萬(wàn)元。 對(duì)于違規(guī)原因及相關(guān)影響，中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)采訪到廈門信托，截至發(fā)稿前，記者未收到對(duì)方回復(fù)...
日前，中國(guó)人民銀行山東省分行發(fā)布了最新的“行政處罰信息公示表”，持牌支付公司易通金服支付有限公司（下稱“易通金服”）因兩項(xiàng)違規(guī)被警告，并被罰沒(méi)286萬(wàn)。 同時(shí)，時(shí)任易通金服支付有限公司支付事業(yè)部合規(guī)風(fēng)控部部長(zhǎng)、合規(guī)風(fēng)控部總監(jiān)的張志新，因?qū)σ淄ń鸱`反清算管理規(guī)定、與身份不明的客戶進(jìn)行交易等違法行為負(fù)有責(zé)任，被央行警告，并罰款9.5萬(wàn)元。 ...
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局網(wǎng)站昨日公布的上海監(jiān)管局行政處罰信息公開(kāi)表（滬金罰決字〔2023〕19號(hào)）顯示，建信人壽保險(xiǎn)股份有限公司健康險(xiǎn)事業(yè)部未按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)營(yíng)；報(bào)送監(jiān)管的報(bào)表不準(zhǔn)確。國(guó)家金融監(jiān)督管理總局上海監(jiān)管局依據(jù)《健康保險(xiǎn)管理辦法》第九條、第六十五條，《保險(xiǎn)公司管理規(guī)...
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局網(wǎng)站近日公布的內(nèi)蒙古監(jiān)管局行政處罰信息公開(kāi)表（內(nèi)金罰決字〔2023〕4號(hào)）顯示，泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司內(nèi)蒙古分公司欺騙投保人；為無(wú)民事行為能力人承保以死亡為給付保險(xiǎn)金條件的人身保險(xiǎn)；未按規(guī)定使用條款費(fèi)率；培訓(xùn)課件不合規(guī)。 國(guó)家金融監(jiān)督管理總...
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局網(wǎng)站近日公布的青島監(jiān)管局行政處罰信息公開(kāi)表（青國(guó)金罰決字〔2023〕2號(hào)）顯示，中路財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中路保險(xiǎn)”）存在以下主要違法違規(guī)事實(shí)：個(gè)別人員未經(jīng)核準(zhǔn)實(shí)際履行高管職責(zé)；借用通道變相自行開(kāi)展高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域投資；虛假承保非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)；虛...
