
【導(dǎo)讀】距臺灣“九合一”選舉不足50天,據(jù)臺媒報道,蔡當(dāng)局近日以防制洗錢的名義,全面掐緊兩岸金流,要求包括臺灣第一商業(yè)銀行在內(nèi)的公股行庫即日起嚴格執(zhí)行,對大陸地區(qū)的匯款及收款,必須備妥詳細的交易憑證,否則禁止導(dǎo)出入。“九合一”選舉民進黨選情四面告急,為挽回頹勢,已經(jīng)開始狗急跳墻!
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挾反洗錢之名 行“東廠”查賬之實

挾防制洗錢之名,民進黨當(dāng)局全面掐緊兩岸金流,公股行庫即日起將嚴審臺商對大陸地區(qū)的金流。圖為去年臺灣“行政院”舉行洗錢防制宣誓大會。(圖片來源:臺灣《中時電子報》資料照片)
據(jù)臺灣“中時電子報”報道,蔡當(dāng)局近日以防制洗錢的名義,全面掐緊兩岸金流,要求包括臺灣第一商業(yè)銀行在內(nèi)的公股行庫即日起嚴格執(zhí)行,對大陸地區(qū)的匯款及收款,必須備妥詳細的交易憑證,否則禁止導(dǎo)出入。不過,此禁令只限大陸地區(qū),不含其他地區(qū),不僅針對性相當(dāng)強烈,更因選前嚴審臺商金流,也使外界懷疑蔡當(dāng)局是假反洗錢之名,行“東廠”查賬之實。
“(蔡當(dāng)局)瘋了!”昨早接獲銀行通知的竹科(新竹科學(xué)工業(yè)園區(qū))財務(wù)主管痛批,蔡當(dāng)局高舉反洗錢大旗,卻要求銀行下手嚴審金流,根本是故意整人。他表示,備妥詳細憑證不是問題,但“有了才放行”,等于是回到金融管制時代,宛若“戒嚴”。
事實上,過去兩岸資金往來,都會要求廠商備妥相關(guān)資料5年,以利后續(xù)抽查。不過從昨天開始,廠商不能只是留妥交易單據(jù),而是要先出具詳細的交易憑證,由銀行決定是否放行。撇除此舉擾民、效率不彰不說,更給了主管機構(gòu)相當(dāng)大的準駁權(quán),直接干預(yù)金流。
“一銀”則解釋,蔡當(dāng)局的舉措是為了符合防制洗錢及打擊資恐(資助恐怖主義組織)之規(guī)定,進行系統(tǒng)優(yōu)化程序,查核名稱是否有洗錢及資恐風(fēng)險。由于臺灣人與大陸地區(qū)往來頻繁,故系統(tǒng)上須進行大量判讀,并對客戶進行雙向比對,以確認名單是否相符。
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