臺海網(wǎng)2月4日訊 據(jù)福建日報·新福建APP報道 4日，福建省政府新聞辦公室召開新聞發(fā)布會，通報我省開展掃黑除惡三年專項斗爭的總體情況及經(jīng)驗做法，并發(fā)布三個典型案例及其背后的“小故事”。
案件一：福州閩侯黃恒鑾案
2019年5月10日，閩侯縣人民法院一審判決認定，被告人黃恒鑾犯組織、領(lǐng)導黑社會性質(zhì)組織罪等14項罪名，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑二十五年、剝奪政治權(quán)利五年，并處沒收個人全部財產(chǎn)，其他22名被告人分別被判處相應(yīng)刑罰，相關(guān)涉案財產(chǎn)予以追繳、沒收。2020年4月10日，福州市中級人民法院二審裁定，駁回上訴、維持原判。
一、案件基本情況。被告人黃恒鑾于1996年開始擔任閩侯縣鴻尾鄉(xiāng)奎石村村委會主任、黨支部書記等職務(wù)，其利用強勢地位獲取控制當?shù)囟鄠€經(jīng)濟工程項目，攫取巨額經(jīng)濟利益，開始了“以政護黑”“以商養(yǎng)黑”“以黑護商”的犯罪道路。2010年9月，被告人黃恒鑾將曾犯搶劫罪、綁架罪刑滿釋放的被告人張華昌收入麾下，逐漸形成了以被告人黃恒鑾為組織、領(lǐng)導者，其兒子被告人黃鋒、刑滿釋放人員張華昌為骨干的黑社會性質(zhì)組織。該組織分工明確，形成三條違法犯罪線路：第一條線路，通過發(fā)放高利貸、組織討債等，實施尋釁滋事、非法吸收公眾存款等違法犯罪活動；第二條線路，經(jīng)營賭場，實施賭博、非法拘禁、尋釁滋事等違法犯罪活動；第三條線路，通過插手工程項目，實施強迫交易、敲詐勒索、非法占用農(nóng)用地等違法犯罪活動。被告人黃恒鑾在較長一段時期內(nèi)，把持基層政權(quán)，違規(guī)發(fā)展黨員，操縱村黨支部支委選舉，破壞基層政治生態(tài)；利用組織強勢地位承攬工程，操控當?shù)毓こ探ㄔO(shè)行業(yè)；長期在福州一帶操控賭場放貸業(yè)務(wù)，通過有組織地暴力或軟暴力討債造成多名欠債人被該組織成員威脅、毆打，甚至變賣房產(chǎn)償還高額利息和債務(wù)；在公共場所公然糾集上百人持械實施聚眾斗毆、尋釁滋事等行為，嚴重破壞了正常經(jīng)濟、社會生活秩序。為掩蓋犯罪行為、逃避法律追究，被告人黃恒鑾還多次指使組織成員及他人頂替骨干分子接受處罰，嚴重擾亂司法秩序。
二、案件辦理經(jīng)驗做法。一是堅持引導取證與財產(chǎn)清查同步。閩侯縣檢察院在介入偵查、引導取證的同時，及時引導、督促公安機關(guān)對涉案財產(chǎn)實行房產(chǎn)、車輛、資金、貴重財物、公司股權(quán)、有價證券“六必查”，綜合運用查封、扣押、凍結(jié)、追繳、行政罰款等多種手段，迅速、徹底摧垮黑惡勢力經(jīng)濟基礎(chǔ)。共查封、扣押、凍結(jié)房產(chǎn)、車位、車輛、公司股權(quán)等估值共計人民幣3000.08萬元。二是堅持打擊與保護兼顧。準確把握法律政策界限，妥善處理“打財斷血”和依法保護涉案民營企業(yè)合法權(quán)益的關(guān)系，做到既依法嚴懲黑惡犯罪，又切實保護涉案民營企業(yè)的健康發(fā)展。在依法嚴懲欺行霸市、強買強賣、敲詐勒索等侵害民營企業(yè)犯罪行為的同時，注意嚴格區(qū)分合法財產(chǎn)與非法財產(chǎn)、一般違法與犯罪行為、涉黑成員與一般企業(yè)管理者。對于涉案民營企業(yè)其他股東的股權(quán)，經(jīng)查實與犯罪組織、犯罪行為沒有關(guān)聯(lián)的，依法不作凍結(jié)，保障企業(yè)正常運轉(zhuǎn)；對沒有參與涉黑犯罪的涉案股東，分案起訴，并充分運用認罪認罰從寬制度，對3位民營企業(yè)負責人建議判處緩刑，得到法院支持，避免了涉罪民營企業(yè)負責人被長期羈押而影響企業(yè)經(jīng)營。同時，加強對涉案民營企業(yè)的訴訟指導和風險提示，保障其依法平等行使訴訟權(quán)利。三是堅持“掃黑”與治亂并重。主動延伸辦案職能，深入剖析黑惡案件背后制度漏洞，積極運用檢察建議從源頭鏟除黑惡勢力滋生土壤，推動社會綜合治理。針對辦理該案中發(fā)現(xiàn)的司法鑒定中心出具相關(guān)林業(yè)面積虛假鑒定意見，直接導致黑社會性質(zhì)組織犯罪頭目逃脫刑事追究的問題，閩侯縣檢察院及時向有關(guān)部門提出檢察建議，引起省司法廳的高度重視，促成全省司法鑒定行業(yè)采取措施有效整頓，從源頭上防范了黑惡勢力滋生蔓延，相關(guān)經(jīng)驗做法被最高人民檢察院掃黑簡報轉(zhuǎn)發(fā)推廣。
案件二：寧德福鼎張申龍案
張申龍黑社會性質(zhì)組織案，是省掃黑辦掛牌督辦案件，也是省公安廳包案負責、掛牌攻堅的重點案件。2021年1月28日，寧德市中級人民法院二審終審判決，張申龍犯組織、領(lǐng)導黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、侵犯公民個人信息罪等罪名，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十七年六個月，并處沒收個人全部財產(chǎn)；其他13名組織成員分別被判處十六年至十年十個月不等的有期徒刑，并處罰金。
一、案件基本情況。2019年，我省公安機關(guān)通過研判警情，發(fā)現(xiàn)一個新業(yè)態(tài)“套路貸”黑惡犯罪組織，經(jīng)縝密偵查、統(tǒng)一收網(wǎng)，成功抓獲張申龍等14名涉黑組織成員，此案系我省首起網(wǎng)絡(luò)“套路貸”涉黑案件。我省公安機關(guān)已查明，2017年4月至2019年7月，以張申龍為首的黑社會性質(zhì)組織，利用信息網(wǎng)絡(luò)實施“套路貸”違法犯罪活動。該涉黑組織具有以下特點：一是組織形態(tài)隱蔽。該組織先后開設(shè)18家小額網(wǎng)貸公司，對外借助合法外衣、掩蓋非法放貸實質(zhì)，對內(nèi)通過公司化模式管理組織成員，逐漸形成了骨干成員相對固定、層級結(jié)構(gòu)明確、隱蔽性較強的黑社會性質(zhì)組織。二是犯罪手段翻新。該組織采取純網(wǎng)絡(luò)、非接觸式“套路貸”犯罪手段，在非法獲取大量公民個人信息后，誘使被害人網(wǎng)上借貸，依托某金融平臺旗下18家放貸公司，對被害人采取“轉(zhuǎn)貸平賬”“借新還舊”等方式，惡意壘高借款金額，被害人一旦無力還款，就以電話侮辱、發(fā)送PS裸照等“軟暴力”手段，反復(fù)敲詐盤剝。三是社會危害面廣。該組織累計放貸金額2億余元，被害人遍及全國18個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市），在惡意壘高的巨額欠款和長期“軟暴力”滋擾下，許多被害人精神崩潰、變賣家產(chǎn)、家庭破裂，該組織犯罪行為嚴重破壞了經(jīng)濟、社會生活秩序，在網(wǎng)絡(luò)空間和現(xiàn)實社會造成了惡劣影響。
二、案件辦理經(jīng)驗做法。一是堅持高位統(tǒng)籌推進。創(chuàng)新運用“省廳盯辦、地市主辦、縣區(qū)協(xié)辦”超常辦案模式，省公安廳主要領(lǐng)導親自指揮案件偵辦工作，多次提出明確要求，寧德市公安機關(guān)主要負責同志直接督辦，省市縣三級公安機關(guān)百余名精干警力組成專班，全力推進專案偵辦工作。二是堅持全面調(diào)查取證。追查上千個賬戶資金流向，從中鎖定涉案放貸公司，深挖出幕后人員、組織脈絡(luò)以及整體架構(gòu)?？朔咔橛绊?、跨地辦案等諸多方面困難，遠赴吉林、四川、云南等18個省（自治區(qū)、直轄市），通過登門走訪，打消被害人心理顧慮，推動配合調(diào)查取證。在搜查中，全面收集傳統(tǒng)證據(jù)，注重固定電子證據(jù)，同步開展勘驗取證，夯實證據(jù)體系。三是堅持精準打財斷血。注重多方施策，通過全鏈條核查涉案財物的流轉(zhuǎn)軌跡，深挖徹查其來源、權(quán)屬、價值等情況，認真制作、隨案移送涉案資產(chǎn)清冊，有效防止抽逃、隱匿涉案財物。全案共查封房產(chǎn)16套、車輛13輛，凍結(jié)銀行賬戶資金200余萬元，總資產(chǎn)折算約5500余萬元。四是堅持延伸系統(tǒng)治理。注重以案促改、以案促治，向金融放貸、信息網(wǎng)絡(luò)等行業(yè)部門發(fā)出“公安提示函”38份，推動及時堵塞監(jiān)管漏洞、強化源頭監(jiān)管。同時，組建11支掃黑除惡法治宣傳小分隊，深入校園、社區(qū)、企業(yè)及村居，講解、提示網(wǎng)絡(luò)黑惡犯罪案例及識別防范手段，進一步提升群眾法律意識及防范能力。
案件三：龍巖新羅林文金案
林文金黑社會性質(zhì)組織案是省高級人民法院掛牌督辦的重大案件。2019年11月19日，龍巖市中級人民法院二審終審判決認定，被告人林文金犯組織、領(lǐng)導黑社會性質(zhì)組織罪等9項罪名，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑二十四年，剝奪政治權(quán)利四年，并處沒收個人全部財產(chǎn)；其他31名被告人分別被判處相應(yīng)刑罰。
一、案件基本情況。2011年以來，以林文金為首的黑社會性質(zhì)組織采取暴力或“軟暴力”方式，通過實施一系列有組織違法犯罪，嚴重破壞當?shù)亟?jīng)濟、社會管理秩序。一是組織架構(gòu)嚴密，暴力特征明顯。2011年林文金刑滿釋放后，陸續(xù)網(wǎng)羅30余名刑滿釋放、社會閑散人員，受其領(lǐng)導、聽其指揮，并通過公司入股、發(fā)放工資、安排工作等形式對組織成員進行控制和管理，逐漸形成了較為穩(wěn)定的犯罪組織，先后實施尋釁滋事、非法拘禁、妨害公務(wù)等違法犯罪44起，社會影響惡劣。二是以商養(yǎng)黑、以黑護商。為獲取非法利益，該組織一方面通過強攬工程、排擠其他工程隊，對新羅區(qū)東山板塊土石方工程形成非法控制，從中非法獲利2023萬余元；另一方面強勢介入新羅區(qū)瓶裝液化氣市場，壟斷瓶裝液化氣市場價格，強行將新羅城區(qū)液化氣的價格由5500元/噸提高至7000元/噸，擾亂了市場經(jīng)濟秩序，三是充當“地下執(zhí)法隊”，聚斂隱匿“黑財”。該組織成立后，充當“地下執(zhí)法隊”，采取聚眾造勢等方式爭搶新羅區(qū)“浙商物流停車場”經(jīng)營權(quán)，插手他人經(jīng)濟糾紛，從中獲取非法利益，大量聚斂“黑財”，并采用洗白“掛名”等方式隱匿來源去向。截至案發(fā)時，該組織及個人顯性“浮財”即包括房產(chǎn)5處、店面14間，車輛3輛、挖掘機2臺，銀行存款66.38萬元。
二、案件辦理經(jīng)驗做法。一是整體部署，強化組織引領(lǐng)。省高級人民法院將此案確定為第三批掛牌督辦案件，指定專人全程跟蹤案件辦理，指導承辦法院嚴把案件事實關(guān)、證據(jù)關(guān)和法律適用關(guān)。龍巖市中級人民法院成立由院長掛帥的專案領(lǐng)導小組，抽調(diào)精干力量組成工作專班，確保案件妥善審理。一審新羅區(qū)人民法院成立包括案件審理、押解警戒等五個專項小組，保障庭審順利推進。二是整體聯(lián)動，構(gòu)建嚴懲合力。一審法院依法組建由3名法官、4名人民陪審員組成的大合議庭審理該案，充分凸顯司法的人民性。案件審理過程中，調(diào)配工作專班，建立日常摸排線索、審前建立預(yù)案、審判嚴格把關(guān)、案后司法建議的涉黑涉惡案件全流程審判機制，實現(xiàn)案件審判“三個效果”有機統(tǒng)一。三是創(chuàng)新機制，確保審判質(zhì)效。福建法院聚焦庭審實質(zhì)化改革，在涉黑惡案件審理中開創(chuàng)分階段分程序庭審模式，在林文金案中得到有效運用，保質(zhì)加速推進案件審理。林文金案32名被告人涉及違法犯罪44起，全案卷宗121冊，通過充分用好庭前會議，分階段分程序推進庭審，促進多名被告人認罪認罰，用時兩天半即順利完成法庭審理，形成31.8萬字的判決書，并于28天內(nèi)結(jié)案。四是重拳出擊，深挖徹查“黑財”。林文金案移送執(zhí)行標的退賠489.63萬元、罰金81萬元、沒收9人部分或全部財產(chǎn)。執(zhí)行專班用足措施，全面查控，深挖“隱財”，共查封房產(chǎn)16處、扣押汽車11輛、挖掘機2臺、凍結(jié)股權(quán)15宗、查封采礦權(quán)1宗等，現(xiàn)已執(zhí)行到位7184萬余元，并對林文金違章建設(shè)的別墅1幢及店面14間，全部進行拆除。五是標本兼治，推進綜合治理。林文金案在深挖徹查與源頭治理上同向發(fā)力，共向龍巖市城市行政管理執(zhí)法局等5個單位發(fā)出司法建議，促進龍巖市在液化氣市場管理、棄土市場建設(shè)等多領(lǐng)域進行規(guī)范，將新羅城區(qū)液化氣價格由林文金涉黑組織控制時的7000元/噸降至5000元/噸，該系列建議被評為全省法院優(yōu)秀司法建議，真正做到邊打邊治邊建，起到辦理一案、警示一片、凈化一方，增強人民群眾獲得感、幸福感、安全感的效果。（來源：新福建 記者 嚴順龍）
