吸金：披合法外衣 以虛擬貨幣套取資金

　　在看守所里，徐某辯稱，萬通奇跡銷售的是實在的、物有所值的云服務軟件產品；高息的利潤來自入駐電商。但警方已查明，涉案資金并無用于實際經營且有轉移動向，資金余額無法支撐該團伙對外宣傳的回報所需資金數量。

　　業(yè)內專家認為，涉案嫌疑人利用投資原始股權理財、電子商務等新概念，以云服務作為規(guī)避責任的宣傳噱頭，以電商盈利為掩護，以電子積分、“愛幣”等虛擬貨幣套取資金，然后層層消耗積分，拖延、限制提現。這套空手套白狼的“吸金游戲”狡猾而隱蔽。

　?。呦⒗T，以“富”之名“拉人頭”。購買產品注冊成會員，每天可得到最高１６美元不等的高額回報；線上通過互聯網網站、微博、微信、ＱＴ語音房間，線下通過舉辦推薦會、互聯網宣傳等方式大肆“拉人頭”。

　　調查發(fā)現，這些所謂的推介會主題只有一個：一些人說“賺到錢了，高興！”現場喝酒唱歌，情緒激動，極具煽動性，“有的鼓動者是托兒”，蠱惑還在猶豫的投資人放心大膽投錢。

　?。戏ㄍ庖?，借光環(huán)造勢。辦案民警介紹，徐某等人注冊成立的一系列公司都有合法的工商注冊信息。為迷惑大眾，徐某以某國專業(yè)人士協會創(chuàng)會會長、天使投資人、投資銀行家等名頭在媒體上宣傳，甚至組織大投資客戶去香港、迪拜，“營造一種公司很有實力的感覺”。

　　－－巧立名目，限制、拖延提現。因萬通奇跡系列套裝原本承諾的分紅電子積分數額急速增加，會員申請?zhí)岈F增速快，徐某以需新舊服務器轉接、數據整合等借口限制、拖延會員提現。２０１４年，徐某等人在未返還投資人的投資款的情況下，停止了萬通奇跡系列套裝產品，后又以積分兌換公司原始股權、激活“愛幣”、會員間積分買賣等方式消耗電子積分，拖延、限制提現。

　　２０１５年徐某等人以其父徐某和表兄湯某的名義，在深圳先后注冊成立萬怡通公司、國度金控公司、百人網公司等一系列公司，宣稱要將公司５０％原始股權送給原萬通奇跡的會員以挽回損失，原萬通會員交納原投資損失金額１％的費用就可以重新注冊成為國度會員并獲得“愛幣”，變本加厲再次欺騙群眾。