近日，中國人民銀行青島市中心支行披露的行政處罰信息顯示，中信銀行青島分行被警告并處罰款103.3萬元。
截圖來源：中國人民銀行青島市中心支行網(wǎng)站
具體來看，中信銀行青島分行涉及的違法行為類型包括七方面，分別是：違反賬戶管理規(guī)定；違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定；違反流通人民幣管理規(guī)定；違反人民幣反假有關(guān)規(guī)定；未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；對金融產(chǎn)品作出虛假或者引人誤解的宣傳；未按規(guī)定報送投訴數(shù)據(jù)。
對此，中國人民銀行青島市中心支行對中信銀行青島分行警告并罰款103.3萬元。
此外，楊衛(wèi)山(時任中信銀行股份有限公司青島分行公司銀行部總經(jīng)理兼普惠金融部總經(jīng)理)，對該分行未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的違法違規(guī)行為負有責任，被罰款1.75萬元。(來源：中新經(jīng)緯APP)
銀保監(jiān)會網(wǎng)站昨日公布的泰安銀保監(jiān)分局行政處罰信息公開表（泰銀保監(jiān)罰決字〔2023〕1號、2號、3號）顯示，交通銀行股份有限公司泰安分行存在“國內(nèi)信用證貿(mào)易背景審查不嚴，嚴重違反審慎經(jīng)營規(guī)則；未按規(guī)定報送監(jiān)管數(shù)據(jù)”的主要違法違規(guī)事實（案由）。依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條、第四十七條，泰安銀保監(jiān)分局對其罰款45萬元。 尤永春對機...
2月15日，中國銀保監(jiān)會江西監(jiān)管局公布一張罰單，劍指雪松國際信托有限公司（下稱“雪松國際信托”）。內(nèi)容顯示，雪松國際信托存在“盡職調(diào)查不到位，致使信托財產(chǎn)受到損失”這一主要違法違規(guī)事實。江西監(jiān)管局決定對雪松信托罰款50萬元。 去年，雪松國際信托及內(nèi)部工作人員收到十余張罰單。 公司層面，雪松國際信托去年因存在“違規(guī)投資設(shè)立非金融子公司...
江西銀保監(jiān)局網(wǎng)站15日消息，近日，因涉?zhèn)€人經(jīng)營性貸款為房地產(chǎn)開發(fā)項目墊資等行為，江西新建農(nóng)商行被罰120萬元。 圖片來源：江西銀保監(jiān)局網(wǎng)站，下同 具體來看，根據(jù)行政處罰信息公開表顯示，江西新建農(nóng)商行主要存在三項違法違規(guī)事實：個人綜合消費貸款用于購房；個人經(jīng)營性貸款為房地產(chǎn)開發(fā)項目墊資；流動資金貸款為房地產(chǎn)開發(fā)項目墊資。 對此，依據(jù)...
今日，銀保監(jiān)會網(wǎng)站顯示，江西興國農(nóng)村商業(yè)銀行因員工行為管理不到位，被贛州銀保監(jiān)分局罰款35萬元。 （來源： 中國網(wǎng)財經(jīng)）
今日，銀保監(jiān)會網(wǎng)站顯示，福建南安匯通村鎮(zhèn)銀行因個人貸款貸后資金用途監(jiān)測不到位，被泉州銀保監(jiān)分局罰款30萬元。 （來源： 中國網(wǎng)財經(jīng)）
