日前，上海市市場(chǎng)監(jiān)管局發(fā)布的行政處罰信息顯示，購(gòu)物平臺(tái)“億家拼”APP運(yùn)營(yíng)公司上海寶錦國(guó)際商貿(mào)有限公司因組織策劃傳銷(xiāo)被罰50萬(wàn)元。 　　 　　圖源：上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 　　案情顯示，上海寶錦國(guó)際商貿(mào)有限公司的“億家拼”APP返利規(guī)則中的會(huì)員升級(jí)返利規(guī)則形成會(huì)員本人、直接推薦人、間接推薦人、第二級(jí)間接推薦人的“四層三級(jí)”模式，通過(guò)三級(jí)返利等拉人頭的的...

11月21日，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)更新的處罰公告顯示，湖北監(jiān)管局連發(fā)四張罰單，湖北4家農(nóng)商行合計(jì)被罰130萬(wàn)元。 　　湖北孝昌農(nóng)村商業(yè)銀行因違規(guī)辦理銀行承兌匯票被罰30萬(wàn)元。 　　湖北孝感農(nóng)商行因?qū)T工個(gè)人行為排查不到位被罰款35萬(wàn)元。 　　湖北大悟農(nóng)村商業(yè)銀行因貸款“三查”不到位，被罰款35萬(wàn)元。 　　湖北漢川農(nóng)村商業(yè)銀行因未按照相關(guān)規(guī)定真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披...

11月18日，人民銀行營(yíng)業(yè)管理部公布的行政處罰信息顯示，百聯(lián)優(yōu)力（北京）投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“百聯(lián)優(yōu)力”）因4項(xiàng)違法行為被警告，并被罰沒(méi)合計(jì)約6489.33萬(wàn)元。同時(shí)，相關(guān)責(zé)任人井廣濤被罰25萬(wàn)元。該筆處罰金額也創(chuàng)下年內(nèi)支付領(lǐng)域最大單筆罰單紀(jì)錄。 　　 　　處罰信息顯示，百聯(lián)優(yōu)力的違法行為包括：未落實(shí)防范電信詐騙風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)要求；未落實(shí)商戶實(shí)名制管理要求；...

合眾思?jí)眩?02383.SZ）11月22日公告，公司涉嫌信息披露違法違規(guī)一案，已由證監(jiān)會(huì)調(diào)查完畢，合眾思?jí)鸭跋嚓P(guān)責(zé)任人共被罰1300萬(wàn)元。此前，公司于今年5月10日收到證監(jiān)會(huì)下發(fā)的《立案告知書(shū)》，因公司涉嫌信息披露違法違規(guī)被立案。11月21日，公司收到證監(jiān)會(huì)出具的《行政處罰及市場(chǎng)禁入事先告知書(shū)》。 　　公告顯示，合眾思?jí)训倪`法事實(shí)主要有四項(xiàng)，包括通過(guò)虛構(gòu)雷達(dá)相關(guān)業(yè)...

據(jù)銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站消息，近日，因流動(dòng)資金貸款違規(guī)用于投資等違規(guī)行為，上海華瑞銀行被上海銀保監(jiān)局合計(jì)罰款115萬(wàn)元。 　　行政處罰信息公開(kāi)表顯示，上海華瑞銀行存在三項(xiàng)主要違法違規(guī)事實(shí)：2017年8月至2020年12月，該行流動(dòng)資金貸款違規(guī)用于投資；2016年9月至2020年11月，該行同業(yè)投資授信管理未穿透至基礎(chǔ)資產(chǎn)；2017年11月至2020年12月，該行流動(dòng)資金貸款管理嚴(yán)重違反...