11月18日，人民銀行營(yíng)業(yè)管理部公布的行政處罰信息顯示，百聯(lián)優(yōu)力（北京）投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“百聯(lián)優(yōu)力”）因4項(xiàng)違法行為被警告，并被罰沒(méi)合計(jì)約6489.33萬(wàn)元。同時(shí)，相關(guān)責(zé)任人井廣濤被罰25萬(wàn)元。該筆處罰金額也創(chuàng)下年內(nèi)支付領(lǐng)域最大單筆罰單紀(jì)錄。
處罰信息顯示，百聯(lián)優(yōu)力的違法行為包括：未落實(shí)防范電信詐騙風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)要求；未落實(shí)商戶(hù)實(shí)名制管理要求；未落實(shí)商戶(hù)結(jié)算管理要求；未落實(shí)外包管理相關(guān)規(guī)定。
對(duì)于以上違法行為，百聯(lián)優(yōu)力被人民銀行警告，沒(méi)收違法所得3092.707153萬(wàn)元，并處罰款3396.618425萬(wàn)元，罰沒(méi)合計(jì)6489.325578萬(wàn)元。同時(shí)，相關(guān)責(zé)任人井廣濤因未落實(shí)防范電信詐騙風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)要求、未落實(shí)商戶(hù)實(shí)名制管理要求以及未落實(shí)商戶(hù)結(jié)算管理要求，被處以警告并罰款。
中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)信息顯示，今年10月，百聯(lián)優(yōu)力曾成為被執(zhí)行人，執(zhí)行案號(hào)為（2022）京01執(zhí)1150號(hào)，立案時(shí)間為2022年10月10日，執(zhí)行標(biāo)的高達(dá)3.3億元。該筆執(zhí)行因股權(quán)轉(zhuǎn)讓糾紛引起。2019年，百聯(lián)優(yōu)力亦被工商列入經(jīng)營(yíng)異常名錄，涉及1.47億元執(zhí)行標(biāo)的被山東省高級(jí)人民法院強(qiáng)制執(zhí)行。
公開(kāi)信息顯示，百聯(lián)優(yōu)力于2002年5月16日在北京注冊(cè)成立，注冊(cè)資本為1億元，于2013年獲得中國(guó)人民銀行頒發(fā)的《支付業(yè)務(wù)許可證》，可以開(kāi)展全國(guó)范圍內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)，并于2018年1月獲批續(xù)展至2023年1月5日，不久將到期。主要業(yè)務(wù)類(lèi)型覆蓋快捷支付、網(wǎng)關(guān)支付、代收業(yè)務(wù)、代付業(yè)務(wù)、集團(tuán)資金歸集等服務(wù)。（來(lái)源： 中國(guó)銀行保險(xiǎn)報(bào)）
