臺(tái)海網(wǎng)12月4日訊（海峽導(dǎo)報(bào)記者 陳捷 曾藝軒 通訊員 洪恒亮/文 楊希/漫畫(huà)）今年9月，央行等多部門(mén)發(fā)布通知指出，虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)屬于非法金融活動(dòng)。隨后，各大虛擬貨幣交易平臺(tái)開(kāi)始對(duì)中國(guó)大陸用戶的資產(chǎn)進(jìn)行清退，清退截止時(shí)間為12月底。然而，騙子卻利用該時(shí)機(jī)冒充虛擬幣平臺(tái)客服，以“將無(wú)法使用平臺(tái)虛擬貨幣”為由進(jìn)行詐騙。近日，廈門(mén)警方為此發(fā)布預(yù)警，并通過(guò)一起典型案例提醒有虛擬幣投資經(jīng)歷的市民群眾提防此類(lèi)騙術(shù)。

遭遇

“客服”來(lái)電“清退用戶”,騙走虛擬幣又騙錢(qián)款

　　11月12日早上，市民黃先生接到一個(gè)852開(kāi)頭的香港電話，電話里，對(duì)方稱火幣平臺(tái)要清退用戶，黃先生需要配合“操作”，否則會(huì)導(dǎo)致賬號(hào)被封，最終造成資金損失。在取得黃先生的信任后，對(duì)方讓黃先生下載指定的App錢(qián)包，然后要求黃先生把在火幣平臺(tái)上的虛擬貨幣全部轉(zhuǎn)到該App錢(qián)包。其間，黃先生還下載了一個(gè)聊天軟件，在黃先生轉(zhuǎn)移火幣平臺(tái)上的虛擬貨幣時(shí)全程用了該聊天軟件與“客服”進(jìn)行語(yǔ)音聊天和屏幕共享。

　　在黃先生完成上述“操作”后，“客服”稱需要確認(rèn)郵箱地址，向黃先生索要了郵箱地址。沒(méi)多久，黃先生就收到一個(gè)火幣平臺(tái)發(fā)來(lái)的郵件，提示黃先生在火幣平臺(tái)上的賬戶異常，需通過(guò)銀聯(lián)將20000元資金進(jìn)行流水對(duì)沖，之后會(huì)將錢(qián)款退回個(gè)人原有賬戶。

　　可是，當(dāng)黃先生按要求將20000元轉(zhuǎn)至“客服”提供的指定銀行賬戶后，卻發(fā)現(xiàn)App錢(qián)包里價(jià)值40000元人民幣的虛擬貨幣被轉(zhuǎn)走了。

　　這時(shí)，黃先生又接到“客服”打來(lái)的電話，稱“轉(zhuǎn)賬超時(shí)”需要再轉(zhuǎn)賬40000元。此時(shí)，黃先生意識(shí)到自己被騙，趕緊報(bào)警。

揭秘

騙子分3個(gè)步驟，步步遞進(jìn)給受害者下套

　　廈門(mén)警方分析，黃先生遭遇的騙局是冒充虛擬幣平臺(tái)客服的新騙局，騙子謊稱受害者在虛擬幣平臺(tái)交易的記錄涉嫌違法或賬戶存在風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而實(shí)施詐騙。具體詐騙步驟通常分為3步：

　　首先，騙子會(huì)使用境外電話，冒充虛擬貨幣交易所客服或安全部門(mén)人員，毫不含糊地說(shuō)出受害者的真實(shí)姓名、幣所交易賬號(hào)等，并向受害者核實(shí)具體的虛擬貨幣交易記錄，甚至具體到交易時(shí)間、金額。核實(shí)確定受害者的交易記錄之后，在獲取受害者的信任后，將受害者引向下一步的圈套；

　　隨后，騙子會(huì)以“將虛擬幣平臺(tái)資金轉(zhuǎn)到指定軟件以備資金查驗(yàn)”為由讓受害者下載指定的軟件，并在這個(gè)過(guò)程中開(kāi)啟釘釘“視頻會(huì)議”或其他軟件的“屏幕共享”功能，以此獲取受害者新下載的指定軟件的注冊(cè)信息；

　　最后，在受害者將資金轉(zhuǎn)移到指定軟件之后，騙子利用之前獲取的賬號(hào)信息登陸受害者的軟件賬號(hào)，將資金轉(zhuǎn)走。

　　此類(lèi)騙術(shù)一般有五個(gè)特點(diǎn)：第一，騙子冒充火幣網(wǎng)、幣安、貝通、歐易等虛擬幣交易平臺(tái)客服；第二，詐騙電話為不規(guī)則00境外號(hào)碼、+852香港號(hào)碼；第三，針對(duì)身份認(rèn)證為中國(guó)大陸地區(qū)的存量用戶，主要以“交易平臺(tái)將無(wú)法使用需清退虛擬幣”“升級(jí)海外賬戶”“洗黑錢(qián)”“非法持有黑幣”為由要求受害人配合；第四，騙子引導(dǎo)受害人下載指定App進(jìn)行視頻通話、屏幕共享等操作；第五，騙子引導(dǎo)受害人開(kāi)通貸款平臺(tái)以做流水為由或騙取受害人短信驗(yàn)證碼進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。

警方提醒

虛擬幣投資者應(yīng)該這樣防騙

　　針對(duì)近期出現(xiàn)的冒充虛擬幣客服騙術(shù)，廈門(mén)警方提醒廣大虛擬幣投資者要牢記：

　　1.以“清退中國(guó)大陸用戶”引導(dǎo)提幣的，是詐騙！

　　2.先給你打幣，再要求提幣到“安全地址”的，是詐騙！

　　3.屏幕共享，引導(dǎo)消除賬號(hào)風(fēng)險(xiǎn)并提幣的，是詐騙！

　　4.發(fā)“空投鏈接”，讓您在非官方網(wǎng)站登錄賬號(hào)的，是詐騙！

　　5.自稱公檢法，讓您提幣到“安全地址”的，還是詐騙！

　　另外，有任何疑問(wèn)，及時(shí)撥打96110全國(guó)反詐勸阻專(zhuān)線進(jìn)行咨詢舉報(bào)。