臺海網(wǎng)7月28日訊 據(jù)廈門日報報道，自購3臺POS機，以虛假交易的方式，為他人提供“養(yǎng)卡”服務，套現(xiàn)數(shù)額逾2200萬元。近日，集美區(qū)人民檢察院以涉嫌非法經(jīng)營罪批準逮捕犯罪嫌疑人鐘某。
今年初，鐘某從微信上購買了3臺POS機，注冊虛擬商戶信息并綁定POS機，在沒有正常的商品交易情形下，利用這3臺機子為他人還款和套現(xiàn)，俗稱“養(yǎng)卡”。當鐘某幫忙還款或者套現(xiàn)后，客戶再通過微信或者支付寶，將抽成費用(每刷一萬收100至130元的手續(xù)費)轉(zhuǎn)賬給鐘某。
今年6月8日，民警在廈沙高速集美出口處對過往車輛例行檢查時發(fā)現(xiàn)，鐘某車上有3臺POS機，244張信用卡。民警立即意識到鐘某可能涉嫌犯罪，便立即對其進行審查。
經(jīng)查，鐘某在2017年1月6日至2017年6月7日期間，利用這3臺POS機，在海滄、集美等地，為他人提供代還信用卡及套取現(xiàn)金等業(yè)務，累計交易金額逾2200萬元，從中牟利10.6萬余元。
鐘某利用POS機為他人代還信用卡以及套現(xiàn)的行為，套現(xiàn)數(shù)額逾2200萬元，屬情節(jié)特別嚴重，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，涉嫌非法經(jīng)營罪，可能被判處五年以上有期徒刑。
