▲警方查獲的作案工具、材料等
臺(tái)海網(wǎng)12月20日訊（海峽導(dǎo)報(bào)記者 林利萍 通訊員 廈公宣）這個(gè)團(tuán)伙虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票4億多元，騙取6000余萬(wàn)元出口退稅款。廈門(mén)警方歷經(jīng)三年攻堅(jiān)、深挖徹查，成功偵辦一起重特大涉稅案件，一舉抓獲犯罪嫌疑人11名，清查涉案公司23家。
昨日，廈門(mén)警方對(duì)外公布了此案。
警方抓獲11名嫌犯 清查涉案公司23家
2016年3月，海關(guān)緝私局向廈門(mén)市公安局經(jīng)偵支隊(duì)移交了一條犯罪線索：廈門(mén)某出口貿(mào)易有限公司申報(bào)出口的一票服裝貨物，在海關(guān)部門(mén)開(kāi)箱查驗(yàn)過(guò)程中被發(fā)現(xiàn)申報(bào)出口貨物與實(shí)際出口的貨物品名、數(shù)量、價(jià)值均不符。
初步調(diào)查，市公安局經(jīng)偵支隊(duì)發(fā)現(xiàn)該公司背后存在一個(gè)騙取出口退稅的犯罪團(tuán)伙，遂立案?jìng)刹?。?jīng)過(guò)縝密偵查，警方進(jìn)一步掌握了該團(tuán)伙犯罪事實(shí)及組織架構(gòu)。
2016年6月2日，廈門(mén)警方與海關(guān)緝私局聯(lián)手對(duì)涉嫌騙取出口退稅的黃某治團(tuán)伙及實(shí)施虛開(kāi)增值稅發(fā)票、“賣(mài)單”等上游犯罪的施某鳳、梁某麗等團(tuán)伙多個(gè)窩點(diǎn)進(jìn)行集中沖擊，一舉抓獲犯罪嫌疑人黃某治等11名犯罪嫌疑人，清查犯罪嫌疑人控制的涉案公司23家（其中涉嫌騙取出口退稅案進(jìn)出口貿(mào)易公司10家，涉嫌虛開(kāi)增值稅發(fā)票公司13家），實(shí)現(xiàn)了全鏈條打擊。
今年11月14日，經(jīng)福建省高級(jí)人民法院終審判決，黃某治犯騙取進(jìn)出口退稅罪，被判處有期徒刑14年，并處罰金4800萬(wàn)元；該案其余案犯分別被判處2-11年有期徒刑并處罰金。
向不法貨代中介“買(mǎi)單” 騙6000余萬(wàn)出口退稅款
經(jīng)查，2014年以來(lái)，黃某治（男，56歲，福建晉江人）等人利用其實(shí)際控制的10家進(jìn)出口貿(mào)易有限公司，在沒(méi)有實(shí)際貨物出口的情況下，向梁某麗（女，36歲，福建廈門(mén)人）、邱某（男，37歲，福建福州人）等不法貨代中介人員“買(mǎi)單”，把不具備退稅資格的他人出口貨物假報(bào)為其進(jìn)出口公司名下出口的貨物向海關(guān)報(bào)關(guān)出口，騙取海關(guān)驗(yàn)訖的出口報(bào)關(guān)單證。
在非法獲得出口報(bào)關(guān)單證后，該團(tuán)伙成員通過(guò)空殼公司大量虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票，制造報(bào)關(guān)單證項(xiàng)下貨物為具有退稅資格的已稅貨物的假象。為使虛假貿(mào)易出口更具有欺騙性，該團(tuán)伙還通過(guò)他人將購(gòu)買(mǎi)的外匯打入其進(jìn)出口公司對(duì)公賬戶制造收匯的假象。
而后，該團(tuán)伙成員持非法獲得的出口報(bào)關(guān)單證以及虛開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，以出口已稅貨物為由，向廈門(mén)市稅務(wù)局申報(bào)騙取巨額出口退稅款。據(jù)介紹，2014年以來(lái)，該團(tuán)伙接收虛開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)4.5億多元，騙取海關(guān)驗(yàn)訖的進(jìn)出口公司出口貨物報(bào)關(guān)單證1000余單，騙取稅務(wù)機(jī)關(guān)已退稅款6000余萬(wàn)元。
