當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月4日，柬埔寨國(guó)會(huì)全體會(huì)議審議通過(guò)《反洗錢(qián)和恐怖融資法》修正案。該法加重了洗錢(qián)罪的刑事處罰和罰款。
當(dāng)日，118名議員參加會(huì)議，柬埔寨國(guó)會(huì)主席韓桑林主持會(huì)議，副首相兼內(nèi)政部大臣薩肯為該法作說(shuō)明。
此前，柬首相府發(fā)言人派西潘表示，《反洗錢(qián)和恐怖融資法》修正案增加一些條文，包括規(guī)范技術(shù)用詞、加重了洗錢(qián)犯罪的刑事處罰和罰款等，并表示修正案需在今年9月份之前生效，旨在響應(yīng)亞太防止洗錢(qián)組織(APG)和金融行動(dòng)特別工作組(FATF)的建議，避免柬埔寨被列入洗錢(qián)黑名單。
派西潘說(shuō)，2007年，APG稱柬埔寨洗錢(qián)法不符國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。2011年，F(xiàn)ATF首次將柬埔寨列入洗錢(qián)“灰名單”。2013年6月，柬埔寨首度修改《反洗黑錢(qián)和恐怖融資法》修正案獲得生效。然而，在FATF修改評(píng)鑒標(biāo)準(zhǔn)的情況下，2019年柬埔寨第二度被FATF列入“灰名單”。
派西潘表示，2019年3月，柬埔寨發(fā)布新反洗錢(qián)和打擊資助恐怖分子策略，計(jì)劃在五年內(nèi)讓柬埔寨掃除“洗錢(qián)天堂”惡名。
柬埔寨國(guó)家銀行行長(zhǎng)兼國(guó)家反洗錢(qián)和打擊資助恐怖份子(AML/CFT)協(xié)調(diào)委員會(huì)主席謝振都曾表示，洪森首相高度重視洗錢(qián)和資助恐怖主義活動(dòng)對(duì)國(guó)際和柬埔寨帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，呼吁所有部門(mén)和私人領(lǐng)域行動(dòng)起來(lái)，防止被利用從事洗黑錢(qián)和資助恐怖主義活動(dòng)。 (記者 黃耀輝)
