昨天，北京青年報記者從美國檢察官辦公室和國土安全部發(fā)言人處獲得了一份搜查令，搜查令詳細披露了美國聯(lián)邦調(diào)查局對上述案件的調(diào)查情況。根據(jù)搜查令，兩名“紅通”人員通過上述詐騙項目獲得了綠卡。確切地說，他們也是“受益者”。

　　該案嫌犯陳瑩瑩最高可判1000年

　　搜查令顯示，從2008年至今，上述華人移民事務所律師Victoria Chan(陳瑩瑩)和其父親Tat Chan(陳達)涉嫌利用美國EB-5投資移民項目，向超過100名中國人募集5000余萬美元進行欺詐。

　　EB-5項目又稱“美國投資移民”項目，在1990年立法設(shè)定，是美國所有移民類別中申請核準時間最短、資格條件限制最少的便捷渠道。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，至少50萬美元投資美國商業(yè)性企業(yè)并創(chuàng)造10個相關(guān)就業(yè)，就可成為永久居民(綠卡)。

　　搜查令提到，陳瑩瑩和其父親陳達收取的5000余萬美元并未真正投資美國商業(yè)項目。他們在很多人等待綠卡審批通過期間，違規(guī)將部分資金返還給投資者或用于個人花費。這一行為使得部分中國投資者以欺詐方式獲得了美國綠卡。

　　據(jù)媒體報道，F(xiàn)BI本月5日查封的華人移民事務所位于加州洛杉磯圣蓋博谷，名叫“加州投資移民基金”。北青報記者注意到，“加州投資移民基金”擁有自己的中文網(wǎng)站，“公司介紹”一欄寫道，加利福尼亞投資移民基金公司是經(jīng)美國公民及移民服務局(USCIS)指定為EB-5投資移民“區(qū)域中心”計劃的參與者。

　　FBI發(fā)言人此前表示，4月5日的查封行動并未對公司相關(guān)人員進行指控和逮捕。

　　對于該案件，北青報記者電話采訪了美國華裔律師劉龍珠。他表示，現(xiàn)在FBI已經(jīng)查抄了陳瑩瑩的辦公室，至少搬走幾十箱電腦和一些文件。到目前為止，政府尚未正式檢控陳瑩瑩，她也沒有被捕。但根據(jù)經(jīng)驗來說，這只是時間問題。因為司法機關(guān)可能要進一步核查其電腦中是否有更多的證據(jù)，從而檢控更多罪名。

　　對于陳瑩瑩和其父親如何定罪，劉龍珠說：“如果陳瑩瑩被檢控，可能會被訴以簽證欺詐的罪名。簽證欺詐是聯(lián)邦重罪，如果罪名成立，最高可獲刑10年。目前，該案涉及人數(shù)為100人。根據(jù)聯(lián)邦刑法，一個人算一條罪，可檢控其100條簽證欺詐罪。從理論上來說，其最高刑期可達1000年。此外，陳瑩瑩的父親以及父親的異性朋友都與此案有緊密關(guān)聯(lián)，所以都面臨嚴重懲罰。”