個(gè)人信息被他人冒用，一夜之間成為公司股東，被冒名者不但不能從股東身份中獲益，反而可能面臨承擔(dān)債務(wù)、民事糾紛及行政處罰的法律風(fēng)險(xiǎn)。近日，江蘇省鎮(zhèn)江市檢察機(jī)關(guān)幫助48個(gè)被冒名者，化解了這樣一起工商登記行政爭(zhēng)議案。
2022年9月，吉林某地公務(wù)人員楊某，被納入了副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)考察對(duì)象，很快人事程序進(jìn)入到了政治審查環(huán)節(jié)，這時(shí)楊某卻收到考察部門(mén)的通知稱(chēng)，需要其說(shuō)明涉嫌經(jīng)商辦企業(yè)的違紀(jì)情況，楊某感到非常意外。
當(dāng)事人 楊某：（說(shuō)）這個(gè)企業(yè)我是一個(gè)股東，而且是合伙的股東。我感到很詫異，我本人并沒(méi)有進(jìn)行投資，怎么會(huì)出現(xiàn)企業(yè)呢？公務(wù)員是不允許經(jīng)商辦企業(yè)的，這是公務(wù)員法規(guī)定的。
楊某查詢(xún)之后發(fā)現(xiàn)，自己的身份信息赫然出現(xiàn)在江蘇鎮(zhèn)江某投資有限公司的股東名單里，而自己根本不認(rèn)識(shí)這家公司的人，更沒(méi)有去過(guò)江蘇鎮(zhèn)江。意識(shí)到自己的身份信息被冒用的楊某，聘請(qǐng)了律師向這家公司所在地鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)行政審批局提出申請(qǐng)，要求撤銷(xiāo)自己的股東身份。但是過(guò)程并不順利，相關(guān)部門(mén)拒絕了申請(qǐng)。
江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)行政審批局副局長(zhǎng) 劉剛：（當(dāng)年）這家投資有限公司在變更登記的時(shí)候，程序合法，手續(xù)也是齊全的，當(dāng)時(shí)楊某也沒(méi)有證據(jù)證明自己的身份是被冒用的，因此（當(dāng)時(shí)）是不同意撤銷(xiāo)的。
無(wú)奈之下，楊某向當(dāng)?shù)胤ㄔ禾崞鸸蓶|資格確認(rèn)糾紛民事訴訟，但法院審理后認(rèn)為，楊某應(yīng)通過(guò)行政訴訟來(lái)解決此問(wèn)題，故裁定駁回起訴。楊某轉(zhuǎn)而又向鎮(zhèn)江市集中管轄行政訴訟案件的潤(rùn)州區(qū)人民法院提起行政訴訟。
考慮到這起跨地域案件情況復(fù)雜，今年3月，鎮(zhèn)江市潤(rùn)州區(qū)人民法院?jiǎn)?dòng)行政爭(zhēng)議實(shí)質(zhì)性化解機(jī)制，聯(lián)合涉案屬地檢察機(jī)關(guān)協(xié)同辦案。鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)人民檢察院介入后，展開(kāi)了調(diào)查取證工作。
江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)人民檢察院第五檢察部副主任 姚磊：本案的關(guān)鍵在于查明楊某身份是否被冒用？某投資有限公司在企業(yè)登記材料中楊某的簽字是否為其本人簽字？
圍繞案件審查重點(diǎn)，辦案檢察官調(diào)閱案卷，多次走訪行政審批局、法院、市場(chǎng)監(jiān)督管理局等相關(guān)單位展開(kāi)了調(diào)查。
找到關(guān)鍵證人 查清冒名謎團(tuán)
在對(duì)行政審批局、市場(chǎng)監(jiān)督等部門(mén)進(jìn)行走訪的同時(shí)，辦案檢察官注意到，要查清楊某是不是公司股東，還有一個(gè)關(guān)鍵證人，那就是這家公司的實(shí)際控制人，經(jīng)過(guò)調(diào)查，檢察官找到了時(shí)任某投資有限公司總經(jīng)理陳某等工作人員。
面對(duì)檢察官的詢(xún)問(wèn)，陳某等人說(shuō)出了實(shí)情。
時(shí)任A投資有限公司總經(jīng)理 陳某：包括楊某在內(nèi)，身份證都是通過(guò)網(wǎng)上（買(mǎi)賣(mài)），還有丟失的獲得的，中介說(shuō)所有東西都可以代辦，都不是真實(shí)的。
據(jù)陳某說(shuō)，這家投資有限公司是一家持股平臺(tái)，按照投資方要求，該平臺(tái)必須滿(mǎn)足規(guī)定的股東數(shù)量才能完成接下來(lái)的融資流程。2019年7月，急需資金融入的陳某委托公司登記代辦中介機(jī)構(gòu)偽造了一份含有48名自然人身份信息的企業(yè)登記材料。
時(shí)任A投資有限公司總經(jīng)理 陳某：當(dāng)時(shí)登記不需要身份證原件，只要簽字和身份證復(fù)印件就可以了，后來(lái)就安排工作人員張某、錢(qián)某到工商登記部門(mén)申請(qǐng)了企業(yè)股東的變更登記，申請(qǐng)材料中的簽名都是找人代簽的。
為了印證陳某所說(shuō)的話(huà)，辦案檢察官調(diào)取了楊某的出行記錄，證實(shí)楊某從未來(lái)過(guò)這家投資有限公司注冊(cè)登記所在地鎮(zhèn)江丹徒轄區(qū)。同時(shí)，通過(guò)對(duì)企業(yè)登記材料中的楊某簽名進(jìn)行筆跡鑒定，檢察機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)楊某的真實(shí)筆跡與材料中簽署的名字筆跡不符。
江蘇鎮(zhèn)江市人民檢察院檢察信息技術(shù)部副主任 王文新：經(jīng)過(guò)筆跡比對(duì)檢驗(yàn)，楊某上面的簽名和她本人樣本字跡簽名不是同一人書(shū)寫(xiě)，也就是說(shuō)不是楊某本人所寫(xiě)。
江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)人民檢察院第五檢察部檢察官助理裴婭穎：同時(shí)我們通過(guò)調(diào)取該公司銀行的流水，社保信息等發(fā)現(xiàn)，A公司并沒(méi)有對(duì)外實(shí)際經(jīng)營(yíng)，對(duì)外也沒(méi)有任何的債權(quán)債務(wù)，實(shí)則是一家空殼公司。
身份被冒用 其他47名“股東”毫不知情
至此，楊某“股東”身份的來(lái)龍去脈終于真相大白，其所在單位人事部門(mén)也重新啟動(dòng)了對(duì)楊某的干部任用考察程序。但是事情到此并未結(jié)束，檢察機(jī)關(guān)在辦案中發(fā)現(xiàn)，除了楊某外，該公司其他47名股東，幾乎也對(duì)自己的身份被冒用毫不知情。
為了解決另外47名被冒名的股東的問(wèn)題，2023年4月，江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)檢察院組織召開(kāi)了一場(chǎng)由行政審批局、司法局、專(zhuān)家學(xué)者、律師代表、人大代表等一起參加的案件研討會(huì)。研討人員發(fā)現(xiàn)，想要同時(shí)撤銷(xiāo)其他47名被冒名的股東身份，可以通過(guò)申請(qǐng)注銷(xiāo)公司來(lái)徹底解決，但是，這一辦法實(shí)際上并不可行。
江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)人民檢察院第五檢察部副主任 姚磊：因?yàn)楦鶕?jù)公司法的規(guī)定，申請(qǐng)注銷(xiāo)公司必須經(jīng)持有三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)，而A投資有限公司都是被冒用的股東而且他們分布在全國(guó)不同地方，有的是四川、貴州、黑龍江，有的甚至無(wú)法聯(lián)系，所以根本無(wú)法召開(kāi)股東會(huì)。
為切實(shí)保障涉案當(dāng)事人的合法權(quán)益，研討人員最終商討確定，由檢察機(jī)關(guān)依據(jù)查明的事實(shí)和證據(jù)制發(fā)檢察建議，由登記機(jī)關(guān)將公司涉嫌冒名登記的情況通過(guò)國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)向社會(huì)公示，作出撤銷(xiāo)登記的決定。
江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)行政審批局副局長(zhǎng) 劉剛：在5月16日的時(shí)候，我們已經(jīng)開(kāi)始了分批公示，分批撤銷(xiāo)，截至目前，48名被冒名的股東已經(jīng)全部撤銷(xiāo)完畢。
另外，由于該48人被冒名以股東身份登記了這家投資有限公司，這也導(dǎo)致所有人都需要繳納部分個(gè)人所得稅。針對(duì)這一問(wèn)題，丹徒區(qū)人民檢察院向丹徒區(qū)稅務(wù)局發(fā)出協(xié)查函，建議妥善處理?xiàng)钅车热讼嚓P(guān)稅務(wù)問(wèn)題。
國(guó)家稅務(wù)總局鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)稅務(wù)局第一稅務(wù)分局 李雪豐：經(jīng)過(guò)跟納稅人的電話(huà)聯(lián)系以及各業(yè)務(wù)股室之間的協(xié)調(diào)，形成了一套專(zhuān)項(xiàng)的應(yīng)對(duì)方案，現(xiàn)在已經(jīng)把包括楊某在內(nèi)的48個(gè)人出現(xiàn)的該問(wèn)題全部進(jìn)行了解決。
完善企業(yè)工商登記 聯(lián)合出臺(tái)監(jiān)管措施
據(jù)了解，本案中違法盜用他人信息的某公司總經(jīng)理陳某和代理中介的犯罪線(xiàn)索，日前已被移送公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步處理。而針對(duì)本案中企業(yè)工商登記制度執(zhí)行中暴露出的問(wèn)題，檢察機(jī)關(guān)也積極履行法律監(jiān)督職責(zé)，作出了相應(yīng)的處理。
為加強(qiáng)訴源治理，完善企業(yè)工商登記制度，今年5月28日，鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)人民檢察院聯(lián)合丹徒區(qū)行政審批局會(huì)簽了《關(guān)于加強(qiáng)協(xié)作配合妥善處理以冒用他人身份信息等欺詐手段辦理市場(chǎng)主體登記問(wèn)題的實(shí)施意見(jiàn)》，明確經(jīng)調(diào)查認(rèn)定存在虛假市場(chǎng)主體登記情形的，由檢察院向?qū)徟职l(fā)出檢察建議，建議審批部門(mén)撤銷(xiāo)虛假市場(chǎng)主體登記等內(nèi)容。
事實(shí)上，為了防止此類(lèi)“被冒名”行為的發(fā)生，2022年3月1日公布實(shí)施的《中華人民共和國(guó)市場(chǎng)主體登記管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》，第十六條也明確規(guī)定：在辦理登記、備案事項(xiàng)時(shí)，申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)配合登記機(jī)關(guān)通過(guò)實(shí)名認(rèn)證系統(tǒng)，采用人臉識(shí)別等方式對(duì)有限責(zé)任公司股東、公司董事、執(zhí)行事務(wù)合伙人等人員進(jìn)行實(shí)名驗(yàn)證。
江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)人民檢察院副檢察長(zhǎng) 孫旭東：下一步，檢察機(jī)關(guān)還要以辦理該案類(lèi)案為契機(jī)，通過(guò)常態(tài)化深入開(kāi)展冒名工商登記行政爭(zhēng)議的實(shí)質(zhì)性化解工作，通過(guò)依法能動(dòng)履職，護(hù)航民生民利，維護(hù)當(dāng)事人和廣大人民群眾合法權(quán)益，服務(wù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
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