據(jù)臺灣“中時新聞網(wǎng)”報道，楊姓姊弟涉嫌于高雄鳳山高級住宅區(qū)設(shè)立水房，協(xié)助境外博弈網(wǎng)站洗錢逾81億元（新臺幣，下同），獲利超過1億3535萬元，檢警查出2人曾長期操作跨境金流，人員眾多、機房設(shè)備齊全，運作規(guī)模企業(yè)化。但2人被逮后，竟互相推諉對方才是首腦，但高雄地檢署依據(jù)員工證詞判定姊弟是共同經(jīng)營，偵結(jié)后依違反“洗錢防制法”“組織犯罪防制條例”與賭博罪等罪嫌，將楊姓姊弟及共犯10人提起公訴。

起訴書指出，38歲的楊姓女子曾在馬來西亞主持非法洗錢機房，2020年返臺后與32歲的弟弟合作，鎖定境外博弈網(wǎng)站提供金流處理服務(wù)，初期于高雄市內(nèi)設(shè)置機房，1年多前轉(zhuǎn)移至鳳山區(qū)文龍東路的高級透天住宅區(qū)，利用虛擬賬號與人頭賬戶匯兌洗錢，躲避監(jiān)管抽取高額傭金，但因原本社區(qū)出入單純，集團進駐后人員和機器頻繁進出，引起社區(qū)住戶警覺。

刑事局電信偵查大隊第三大隊與高雄市刑警大隊接獲線報，經(jīng)過埋伏監(jiān)視發(fā)現(xiàn)，該處住宅情況十分可疑，報請高雄地檢署指揮偵辦，今年3月動員搜索攻堅，在現(xiàn)場查扣主機與財資設(shè)備，當場逮捕楊姓男子及10名員工，另于左營區(qū)拘提楊女，并另在臺北市拘捕其他7名機房人員。

檢警同步查扣犯罪所得，包括黃金條塊、勞力士手表、BMW轎車、賬戶存款550萬元、有價證券約340萬元與市值逾6000萬元的3筆不動產(chǎn)。經(jīng)比對查扣資料與金流紀錄，檢方認定自2023年起至今，楊姓姊弟共協(xié)助洗錢金額超過81億元，從中非法獲利逾1億3535萬元。

面對訊問，楊姓姊弟互推對方是公司實際負責人，姊姊稱僅擔任翻譯人員，弟弟則稱自己為月薪6萬元的普通員工。然而多名員工證述均指兩人實為共同主導機房運作，被檢方認定姊弟皆為集團首腦，依洗錢、組織犯罪及賭博等罪將楊姓姊弟與其他共犯10人一同起訴。

來源：華夏經(jīng)緯網(wǎng)