臺(tái)灣兆豐銀行紐約分行涉及洗錢防制未依規(guī)定申報(bào)，遭美國重罰1.8億美元，為臺(tái)資銀行首家遭美國重罰者。
美國紐約州金融廳于2015年1月到3月對(duì)兆豐銀行紐約分行進(jìn)行一般業(yè)務(wù)檢查時(shí)，發(fā)現(xiàn)該行2012年的匯款交易，在法遵機(jī)制、防制洗錢以及可疑交易申報(bào)上，違反相關(guān)規(guī)定，重罰1.8億美元。
臺(tái)灣金融主管部門副負(fù)責(zé)人桂先農(nóng)強(qiáng)調(diào)，兆豐銀行未涉及洗錢。臺(tái)行政機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人林全21日指示，請(qǐng)金融主管部門召集多“部會(huì)”組成專案小組進(jìn)行調(diào)查，盡速厘清整個(gè)裁罰案件的事實(shí)，并追究兆豐銀行相關(guān)人員的可能責(zé)任。
（臺(tái)“中央社”）
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