臺海網(wǎng)1月21日訊 由臺灣人成立詐欺集團(tuán)，仿冒大陸銀行、檢察官等人員詐騙被害人，得手金額約1億1700萬人民幣，是大陸史上金額最大詐騙案，臺“刑事局”昨日循線逮捕23名臺人。
據(jù)臺灣“中央社”報(bào)道，據(jù)臺“刑事局”調(diào)查，大陸民眾接到詐欺集團(tuán)佯裝農(nóng)業(yè)銀行、公安、檢察等人員的電話，謊稱被害人身分資料遭冒用且涉及重大刑事案件，需審查賬戶資金，誘騙被害人將任職單位金融帳戶內(nèi)資金轉(zhuǎn)出，總計(jì)損失約1億1700萬人民幣，其中大量詐騙款項(xiàng)均在臺灣遭提領(lǐng)。
大陸方面請臺灣警方協(xié)助調(diào)查，“刑事局”組成項(xiàng)目小組共同偵辦，除于2016年8月、11月、12月分別破獲4個轉(zhuǎn)賬機(jī)房，逮捕22名相關(guān)犯嫌外，另同步追查位于烏干達(dá)機(jī)房臺灣籍成員，但因人海茫茫且缺乏初步證據(jù)，增加追查難度。
項(xiàng)目小組經(jīng)過長期搜證，終于掌握話務(wù)機(jī)房負(fù)責(zé)人與其他共犯身分及行蹤，于18日，見時機(jī)成熟，分別至桃園市、臺中市、南投縣、臺南市、高雄市、屏東縣等地，拘提主要話務(wù)負(fù)責(zé)人許姓男子、共犯黃姓男子等23人到案，于偵訊完畢后，以詐欺罪嫌解送臺灣桃園地方法院檢察署偵辦。
所幸項(xiàng)目小組努力不懈，透過大數(shù)據(jù)分析及大陸公安部門通力合作，抽絲剝繭清查，終于掌握話務(wù)機(jī)房許姓負(fù)責(zé)人與其他共犯身分及行蹤，18日見時機(jī)成熟，分別至桃園、臺中、南投、臺南、高雄、屏東等地，拘提許男等23人到案。
嫌犯坦承擔(dān)任烏干達(dá)詐欺機(jī)房成員，平日工作為詐騙大陸民眾，得手后再配合臺灣洗錢轉(zhuǎn)賬機(jī)房，成功領(lǐng)取贓款后朋分牟利，但因這筆金額太過龐大，擔(dān)心遭各國司法機(jī)關(guān)查緝，贓款成功到手后，立即解散機(jī)房，并2日內(nèi)逃回臺灣躲避，分別藏匿至各縣市，但仍于逃亡1年后遭警方抓到，警方偵訊完畢后，以詐欺罪嫌把人移送法辦。
