臺海網(wǎng)11月16日訊（海峽導(dǎo)報(bào)記者 張雄敏）“我以為只是被拿去收取一些賭博款項(xiàng)，沒想到還會涉及犯罪。”近日，東山男子沈某出借個(gè)人銀行卡給朋友收取“款項(xiàng)”，被依法判處有期徒刑6個(gè)月，緩刑1年。
原來，沈某朋友以收取網(wǎng)絡(luò)賭博款項(xiàng)為由，向沈某借用個(gè)人銀行卡，并承諾事后帶沈某到高端酒吧消費(fèi)作為回報(bào)。沒想到，沈某出借銀行卡才1天，涉案金額便達(dá)65.3萬元。
最終，沈某因“幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪”被追究刑事責(zé)任。漳州東山法院鑒于沈某具有坦白等情節(jié)，遂作出上述判決。
連日來，多家支付機(jī)構(gòu)收到央行罰單。11月5日，記者注意到，根據(jù)央行發(fā)布的最新行政處罰公示表，嘉聯(lián)支付有限公司因涉及多項(xiàng)違規(guī)行為，被罰款299萬元。 稍早前，浙江唯品會支付服務(wù)有限公司因違反支付結(jié)算管理相關(guān)規(guī)定，被央行罰款10萬元。另外，央行對中匯電子支付有限公司（以下簡稱“中匯支付”）罰沒合計(jì)超8000萬元。 據(jù)央行披露的信息，截至11月5日，今年...
近日，國家金融監(jiān)督管理總局組織開展銀行“沉睡賬戶”提醒提示專項(xiàng)工作。金融監(jiān)管總局有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“沉睡賬戶”關(guān)系到消費(fèi)者切身利益，本次“沉睡賬戶”提醒提示專項(xiàng)工作自2023年10月起持續(xù)1年，由各銀行機(jī)構(gòu)對“沉睡賬戶”持有人進(jìn)行提醒和通知。通過“沉睡賬戶”提醒提示工作...
范某在銀行柜臺前被抓 近日，一名男子到南安美林一家銀行取錢時(shí)，先是從ATM機(jī)上分4次取走2萬元，短暫離開后又回到柜臺前欲取走銀行卡里剩余的3.2萬元，最后卻被警方抓獲。這到底是怎么回事呢？ 原來，當(dāng)天柜員查詢時(shí)發(fā)現(xiàn)，該男子所取的資金均為當(dāng)天轉(zhuǎn)入的，遂向其核實(shí)資金來源。男...
日前，男子華先生想購買手機(jī)靚號，找到朋友鮑某幫忙。通過某平臺購買靚號的鮑某偶然發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)賬時(shí)，可使用華先生的銀行卡進(jìn)行支付結(jié)算，遂產(chǎn)生邪念，在該平臺綁定了華先生的多張銀行卡，用銀行卡里的錢進(jìn)行轉(zhuǎn)賬、購買物品。 因平臺無法用于日常掃碼消費(fèi)，鮑某又用華先生的身份信息注冊某付款平臺，其間多次需要華先生提供手機(jī)驗(yàn)證碼，華先生都輕信鮑某并告知驗(yàn)證碼。鮑某...
臺海網(wǎng)7月13日訊 （海峽導(dǎo)報(bào)記者 曾藝軒 通訊員 于魯川）男子把自己的銀行卡“賣”給別人，拿著這筆錢來了趟“說走就走”的旅行?？闪钏麤]想到的是，這一行為已涉嫌犯罪。 近日，翔安馬巷派出所獲得線索，一名涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的嫌疑人李某已從外省竄至廈門。李某之前在老家將自己的銀行卡等資料”賣“給了別人，而后他拿著這筆錢外出旅行，廈門正是他此...
