臺(tái)海網(wǎng)4月15日訊 據(jù)福州晚報(bào)報(bào)道 近日，福州市公安局臺(tái)江分局茶亭派出所打掉一個(gè)為網(wǎng)絡(luò)賭博“洗錢”的窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人6名，涉案資金流水高達(dá)6000萬(wàn)元。
據(jù)悉，臺(tái)江分局茶亭派出所在開展“斷卡”專項(xiàng)行動(dòng)中，從一起網(wǎng)絡(luò)賭博案入手，發(fā)現(xiàn)嫌疑人李某的銀行賬戶呈現(xiàn)日走賬巨大、規(guī)律性較強(qiáng)、交易頻繁等特點(diǎn)，可能涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪。
民警找到李某的落腳點(diǎn)，欲傳喚他配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查。民警敲開李某住處的房門后發(fā)現(xiàn)，里面共有5人，桌上擺著10多部手機(jī)和百余張銀行卡，李某名下那張可疑的銀行卡也在其中。查扣的筆記本電腦還顯示著一些賭博網(wǎng)站，每部手機(jī)里都有不同的聊天軟件，聊天記錄幾乎都是“轉(zhuǎn)賬”指令。
據(jù)李某交代，他受雇于“上線”鄒某，按照鄒某的指示提供本人的多張銀行卡，并收購(gòu)他人銀行卡，為多個(gè)賭博平臺(tái)“洗錢”。
隨后，5名嫌疑人被傳喚至公安機(jī)關(guān)配合調(diào)查。
經(jīng)查，該團(tuán)伙主要犯罪嫌疑人鄒某招募李某、陳某等收購(gòu)大量銀行卡，給多個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)“洗錢”，并從中抽取千分之二至千分之五的傭金。據(jù)統(tǒng)計(jì)，短短兩個(gè)多月，該團(tuán)伙涉案資金流水達(dá)6000萬(wàn)元，非法獲利30余萬(wàn)元。
在公安機(jī)關(guān)的努力下，犯罪嫌疑人鄒某于3月11日在江蘇落網(wǎng)。
目前，案件偵辦和為受害群眾挽損工作正在進(jìn)行。（福州晚報(bào)記者 林春長(zhǎng) 通訊員 榕公宣）
