引誘老人投資 “老媽樂”樂不起來了
臺海網(wǎng)5月16日訊 據(jù)泉州網(wǎng)報道 5月15日是全國公安機關(guān)打擊和防范經(jīng)濟犯罪宣傳日。當天，2020年“5·15”泉州市公安局打擊和防范經(jīng)濟犯罪宣傳季啟動儀式在泉州客運中心站門口舉行。啟動儀式上，泉州警方通報破獲了包括“老媽樂”非法吸收公眾存款案在內(nèi)的多起重大經(jīng)濟犯罪案件。
“老媽樂”以高額返利為幌子，引誘老年人投資。
“老媽樂”非法吸儲 100多名老人受騙
時不時組織講課，給老年人送些小禮品，一聲聲的“老媽”叫得比親生兒女還親熱。在這種親情攻勢下，不少老年人頭腦一熱，將多年積蓄都掏了出來……
公安機關(guān)查明，2016年9月至2018年3月間，犯罪嫌疑人葉某妹伙同周某鴦，在永春縣桃城鎮(zhèn)桃溪路經(jīng)營老媽樂保健品店，并伙同呂某生、葉某花，在南安市水頭鎮(zhèn)新村巷經(jīng)營老媽樂商貿(mào)有限公司水頭分店，以投資“老媽樂商城”“德和商城”成為會員可以獲得高額廣告費返利為幌子，通過送小禮品、發(fā)放傳單、口口相傳等方式，引誘更多老年人投資加入，涉嫌非法吸收公眾存款。
據(jù)民警介紹，永春店向50多名中老年人非法吸收公眾存款共計1246萬元，南安水頭店向60多名中老年人非法吸收公眾存款1536萬元，“老人將辛辛苦苦攢下來的錢，有的幾萬元，有的幾十萬元，全部掏出來‘投資’”。
永春經(jīng)偵大隊、南安經(jīng)偵大隊相繼介入，破獲這起“老媽樂”非法吸收公眾存款案。犯罪嫌疑人呂某生、葉某花、葉某妹、周某鴦先后被抓獲歸案，于2019年間被陸續(xù)移送檢察機關(guān)審查起訴。
建非法支付平臺 日均交易3000萬元
泉州市公安局通報稱，晉江鄭某尼等人非法經(jīng)營資金支付結(jié)算業(yè)務，涉案金額高達30億元。
2019年5月10日，泉州市公安局組織晉江、安溪、石獅、南安等地公安機關(guān)以及相關(guān)警種，對“4·1”專案開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動并取得重大戰(zhàn)果，共搗毀犯罪窩點25個，抓獲涉嫌非法經(jīng)營、開設賭場、買賣銀行卡信息等行為的犯罪嫌疑人96名，凍結(jié)銀行賬戶858個、支付寶賬號1342個，扣押大量銀行卡、電腦、手機等作案工具。
經(jīng)查，2018年3月份以來，犯罪嫌疑人鄭某尼向他人購買網(wǎng)站后臺源代碼，以泉州通匯寶付網(wǎng)絡科技有限公司的名義，在互聯(lián)網(wǎng)上搭建通寶支付平臺，雇傭犯罪嫌疑人丁某豪等人，在山東做平臺技術(shù)支持和維護工作，發(fā)展鄭某樂等人作為通寶支付平臺的代理，發(fā)展對接大量境外賭博、詐騙網(wǎng)站等“商戶”，通過平臺代理持有的大量他人實名的支付寶賬號和銀行卡，為“商戶”提供非法資金支付結(jié)算業(yè)務，并抽取每個“商戶”流水金額的1.8%至2.7%不等的傭金手續(xù)費進行牟利。
截至案發(fā)，通寶支付平臺共有代理100個，鏈接“商戶”2079個，日均交易規(guī)模約3000萬元，涉案金額約30億元。目前，全案已移送起訴犯罪嫌疑人65名。
拉人頭發(fā)展下線 夫妻組織領(lǐng)導傳銷活動
泉州市公安局通報的石獅MFC平臺組織領(lǐng)導傳銷活動案，是較為典型的傳銷案。
2014年8月至2019年6月間，犯罪嫌疑人陳某明與妻子莊某妹等人，加入傳銷組織MFC平臺后，通過上課宣傳推廣、組織人員到境外參觀、培訓會員等方式大規(guī)模發(fā)展、組織傳銷活動，要求加入者以注冊MFC會員的方式加入該傳銷組織，并按照順序組成層級，以發(fā)展下線會員數(shù)量、下線會員充值會費數(shù)額和下線會員在MFC平臺交易金額作為計酬依據(jù)。該傳銷組織共發(fā)展下線9個層級共37人，涉案金額達1923萬元。
目前犯罪嫌疑人陳某明、莊某妹已被依法移送檢察機關(guān)審查起訴。
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泉州市打擊經(jīng)濟犯罪成效顯著
破獲案件1837起 挽回損失2.79億元
5月15日是第11個全國公安機關(guān)打擊和防范經(jīng)濟犯罪宣傳日，活動主題是“與民同心 為您守護”。2019年以來，泉州市公安機關(guān)經(jīng)偵部門堅持打擊和防范、追逃和挽損并重的原則，以擾亂市場經(jīng)濟秩序、侵犯企業(yè)財產(chǎn)權(quán)利、損害群眾切身利益、妨礙企業(yè)自主創(chuàng)新的嚴重經(jīng)濟犯罪為主攻方向，針對非法集資、網(wǎng)絡傳銷、假冒偽劣、銀行卡犯罪、地下錢莊、虛開騙稅、境外追逃等突出經(jīng)濟犯罪開展了一系列的專項打擊工作，共立各類經(jīng)濟犯罪案件2521起，破案1837起，抓獲犯罪嫌疑人1892名，挽回經(jīng)濟損失2.79億元。
2018年至2020年，全市公安機關(guān)經(jīng)偵部門開展為期3年的打擊非法集資專項行動，全面開展風險隱患的深入摸排、不穩(wěn)定因素的分析研判、矛盾糾紛的化解處置、重點案件的偵辦打擊，全方位配合外地公安機關(guān)核查P2P網(wǎng)貸平臺爆雷并實時發(fā)布預警提示，積極引導廣大群眾認清風險、理性投資，有力服務了防范化解金融風險攻堅戰(zhàn)。加大銀行卡犯罪的打擊力度，重點打擊妨害信用卡管理、竊取收買非法提供信用卡信息、偽造變造金融票證、非法經(jīng)營資金結(jié)算等“黑灰產(chǎn)”案件，全力斬斷電信詐騙、網(wǎng)絡賭博以及黑惡犯罪、洗錢犯罪的非法資金流動渠道。積極推進打擊涉稅犯罪，將打擊鋒芒對準鉆國家政策漏洞，尤其是針對疫情期間減免稅收政策實施的犯罪，全力維護稅收征管秩序。開展境外緝捕“獵狐2019”行動，共組織7批次民警從境外抓獲在逃人員21名。
（記者 廖培煌 通訊員 李肇興 文/圖）
