新華社福州6月27日電（記者 王成）記者從福建省晉江市公安局獲悉，日前，泉州警方集結(jié)晉江、安溪兩地700多名警力集中收網(wǎng)，摧毀一組建“第四方支付平臺(tái)”為賭博、詐騙網(wǎng)站提供充值、提現(xiàn)服務(wù)的洗錢犯罪團(tuán)伙，抓獲95名團(tuán)伙成員，涉案金額高達(dá)28億元。
今年3月27日，一個(gè)名為“通寶支付”的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)引起了警方關(guān)注。泉州、晉江兩級(jí)警方成立專案組調(diào)查發(fā)現(xiàn)，“通寶支付”其實(shí)是一個(gè)“第四方支付平臺(tái)”，該平臺(tái)通過(guò)聚合多種第三方支付平臺(tái)、合作銀行及其他服務(wù)商接口，提供綜合支付服務(wù)，因?yàn)槭怯蓚€(gè)人組建，沒(méi)有支付許可證也可運(yùn)營(yíng)，該平臺(tái)成為犯罪分子的“金融結(jié)算中心”。
辦案民警介紹，“通寶支付”平臺(tái)為“商戶”提供支付二維碼或者H5支付網(wǎng)頁(yè)，將非法資金收集至他們控制的他人實(shí)名網(wǎng)絡(luò)支付平臺(tái)賬戶后，再通過(guò)網(wǎng)絡(luò)支付平臺(tái)賬戶提現(xiàn)至銀行卡，并抽取交易額2.5%至4%的傭金，最終將資金歸集返還至“商戶”所提供的銀行卡賬戶。
經(jīng)查，團(tuán)伙主要成員鄭某尼在2014年注冊(cè)成立了一家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，原本是為了代理銷售POS機(jī)，2018年鄭某尼以公司名義搭建“通寶支付”平臺(tái)，開(kāi)設(shè)賬戶、發(fā)展代理、鏈接“商戶”，他除了向“商戶”抽取傭金外，還抽取下線代理0.6%的平臺(tái)使用費(fèi)。
5月10日，30多個(gè)追捕小組在福建廈門、山東淄博等地開(kāi)展統(tǒng)一抓捕行動(dòng)，搗毀犯罪窩點(diǎn)27個(gè)，凍結(jié)賬戶858個(gè)，網(wǎng)絡(luò)支付平臺(tái)賬號(hào)1342個(gè)。目前，經(jīng)泉州市檢察機(jī)關(guān)依法審查，鄭某尼等68人被批捕。
