臺海網(wǎng)10月14日訊 據(jù)東南網(wǎng)報道
一名男子為詐騙分子充當職業(yè)取款手，并從中抽取手續(xù)費，妄圖做包賺不賠的生意。建甌警方派出精干警力兩度奔赴外地查案，輾轉(zhuǎn)北京市及河南省新鄉(xiāng)市、周口市多地調(diào)查取證，最終在河南省周口市抓獲負責取款的犯罪嫌疑人李根深。目前，建甌警方正在深入審理此案，繼續(xù)深挖取款手背后的詐騙犯罪利益鏈條。
工程隊老板中招被騙
45歲的胡老板是建甌市新區(qū)的一名包工頭，主要從事建筑業(yè)的工程建設(shè)。由于眾所周知的原因，他的工程隊已經(jīng)半年多沒有接過工程了，在家閑得心里發(fā)毛，不知道什么時候形勢才能好轉(zhuǎn)起來。
8月8日，在講求吉利的中國人看來無疑是個吉祥的日子。而胡老板卻經(jīng)歷了一個黑色的8月8日。
這天早飯后，胡老板百無聊賴，宅在家里看電視。大約9點半，他接到一個電話，對方介紹自己是消防隊的周教導(dǎo)員，并問他是施工隊的胡總嗎？胡老板答是，周教導(dǎo)員說某鎮(zhèn)一名武裝部趙部長向自己介紹了胡老板，消防隊有個3800平方米的路面硬化工程想給他做，并告訴他工程的具體情況，讓他預(yù)算一下工程造價。
胡老板在建筑業(yè)摸爬滾打了十多年，接觸的領(lǐng)導(dǎo)很多，他也記不起來是否認識這么一個趙部長，有工程做才是硬道理，其他的都是扯淡，至于是趙部長或是李部長介紹的那都不重要。
大半年沒米下鍋，胡老板心里急得什么似的。這下聽到對方提起做工程，他立馬來了精神，馬上叫工程隊的吳工程師做了測算，整個工程的造價50多萬元。雖然工程不大，但他有一大幫跟隨他打拼多年的兄弟要養(yǎng)家糊口，好歹有工程接到手，他的高興之情溢于言表。
胡老板告訴周教導(dǎo)員工程預(yù)算。周教導(dǎo)員說他正在開會，等等再說。11時許，周教導(dǎo)員打電話給胡老板，說他馬上跟領(lǐng)導(dǎo)匯報。過了一會兒，周教導(dǎo)員叫胡老板下午到消防隊訂工程合同，就在通話的過程中，他說剛好領(lǐng)導(dǎo)就在這里，馬上就可以定下來。
胡老板還來不及反應(yīng)，周教導(dǎo)員又問他能否先幫忙辦一件事。胡老板問什么事，周教導(dǎo)員說消防隊要購買43張不銹鋼上下鋪床，讓胡老板先聯(lián)系一下。隨后，他將床的型號、數(shù)量、聯(lián)系人張經(jīng)理、聯(lián)系電話等信息發(fā)給胡老板。
做工程墊資是建筑業(yè)的慣例，再平常不過了。胡老板隨即聯(lián)系了張經(jīng)理，問他有沒有周教導(dǎo)員所提到的那種規(guī)格不銹鋼床鋪，張經(jīng)理說有，每張1860元，胡老板就訂了43張。
胡老板將情況告訴周教導(dǎo)員，周教導(dǎo)員讓他等一下，領(lǐng)導(dǎo)在旁邊，他請示一下。
幾分鐘后，周教導(dǎo)員交代胡老板先訂下來。胡老板問錢怎么支付，周教導(dǎo)員說跟領(lǐng)導(dǎo)匯報一下就掛斷了電話。過了一會兒，周教導(dǎo)員電話告訴胡老板說你先幫忙把床買下來，下午訂合同時一并結(jié)算買床費用。
見周教導(dǎo)員這么講，胡老板也不好多說什么，就按照張經(jīng)理提供的賬號打了將近8萬元的貨款過去。
剛打完款，周教導(dǎo)員又打來電話，說忘記買床墊了，讓胡老板再訂120張床墊。胡老板就又訂了120張的床墊，并通過手機轉(zhuǎn)賬81600元貨款。
轉(zhuǎn)賬之后，胡老板問周教導(dǎo)員事情都辦好了，下午幾點鐘去消防隊訂合同，周教導(dǎo)員說下午4點鐘與他聯(lián)系。
40多分鐘后，胡老板打電話給張經(jīng)理想問下發(fā)貨的事情，電話卻提示不在服務(wù)區(qū)。他馬上又打電話給周教導(dǎo)員，電話提示轉(zhuǎn)接無法接通。
胡老板驚出一身冷汗，立即趕到建甌市消防大隊找周教導(dǎo)員，門衛(wèi)說消防大隊根本沒有“周教導(dǎo)員”。此時，他才恍然大悟，知道自己被騙了，隨即來到建甌市刑偵大隊報案。經(jīng)查，胡老板一共被騙了161580元錢。
輾轉(zhuǎn)多地追蹤取款手
接到胡老板的報案后，偵查員經(jīng)過初查，發(fā)現(xiàn)被騙款通過POS機轉(zhuǎn)到兩家銀行的的多張銀行卡并被取走。為查明贓款去向，8月12日，偵查員蘭姚聰、劉漢彬前往兩家銀行卡開戶行北京總行查詢銀行流水，查明贓款最終流向河南省新鄉(xiāng)市。2名偵查員又馬不停蹄趕到新鄉(xiāng)市，繼續(xù)案件的偵查。
通過調(diào)查，發(fā)現(xiàn)贓款在該市火車站、向陽西路和健康路的A銀行營業(yè)網(wǎng)點柜臺或網(wǎng)點外的ATM機被取走。偵查員調(diào)取了營業(yè)網(wǎng)點、ATM機及其周邊的監(jiān)控視頻，同時還調(diào)取了取款嫌疑人活動的路面監(jiān)控視頻。
從監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)，取款嫌疑人為一名40多歲戴眼鏡的中年男子，其連續(xù)多日乘坐出租車在幾個網(wǎng)點之間取款。通過對幾輛出租車視頻軌跡及運行軌跡信息的比對，嫌疑人取款最后下車的地點在新鄉(xiāng)市獲嘉縣府莊村附近。經(jīng)查，該村村內(nèi)無監(jiān)控視頻。
8月20日，偵查員因其他案件需要回到建甌，暫時中斷了在新鄉(xiāng)的偵查工作。
8月31日，由建甌市刑偵大隊和網(wǎng)安大隊4名偵查員組成的專案組，由情報專業(yè)隊指導(dǎo)員張世堅帶隊，再次啟程前往新鄉(xiāng)市，繼續(xù)追緝“8.8”電信詐騙案的犯罪嫌疑人。
次日，專案組到達新鄉(xiāng)市，在當?shù)鼐降呐浜舷拢麄兏鶕?jù)掌握的相關(guān)信息開展研判。
經(jīng)查，嫌疑人使用了多個手機號碼，但僅僅使用幾天就棄用。很顯然，嫌疑人具備一定的反偵查意識，通過頻繁更換手機號碼以逃避公安機關(guān)的打擊。
盡管嫌疑人頻頻更換手機號碼，通過大量信息數(shù)據(jù)的分析，偵查員還是捕捉到了嫌疑人的蛛絲馬跡。他們發(fā)現(xiàn)，嫌疑人經(jīng)常于早晚從高速往返新鄉(xiāng)市和周口市兩地。他們由此推測，嫌疑人白天在新鄉(xiāng)市作案，晚上返回居住地周口市家中。
偵查員卡住嫌疑人往返新鄉(xiāng)和周口兩地的時間段，調(diào)取高速收費站的監(jiān)控視頻。經(jīng)過連續(xù)多日的大量巡查和比對，最終鎖定了一輛車牌號為豫PLD***的黑色大眾嫌疑小車，從該車運行軌跡看，與嫌疑人活動軌跡高度重合。
豫PLD***小車的車主系周口居民黨某，其照片與嫌疑男子體貌特征明顯不符，黨某的作案嫌疑被排除。在查詢機動車輛系統(tǒng)時，偵查員發(fā)現(xiàn)該車6月份的一份交通違章處罰決定書上的罰款處理人是周口市建設(shè)中路居民李根深。經(jīng)比對，李根深身份信息照片與取款嫌疑人極為相似。進一步的調(diào)查表明，李根深曾于2011年因冒充軍人詐騙而被內(nèi)蒙古自治區(qū)扎魯特旗法院判刑。李根深的犯罪嫌疑陡然上升。
蹲點守候抓獲嫌疑人
綜合各種信息分析，偵查員大膽判斷，監(jiān)控視頻里那名戴眼鏡的取款嫌疑人就是李根深。
由于李根深行蹤不定，專案組決定以車找人，并包租了一輛民用車從新鄉(xiāng)市趕往周口市區(qū)，在黨根深住所樓下蹲守。然而，偵查員連續(xù)蹲守兩天，都沒有發(fā)現(xiàn)其露面。
9月12日11時許，就在偵查員一籌莫展之際，新鄉(xiāng)市警方傳來一個好消息：嫌疑車輛在獲嘉縣府莊村附近出現(xiàn)。偵查員興奮不已，顧不上吃午飯，立即驅(qū)車趕往新鄉(xiāng)市府莊村。
3個多小時后，偵查員趕到府莊村，準備著手查找嫌疑車時，他們卻犯了難。府莊村及周邊幾個村莊一個村莊連著一個村莊，嫌疑人到底進入哪個村莊呢？
偵查員只得采取笨辦法，挨個村莊尋找嫌疑車輛。從下午2點到晚上10點多鐘，他們整整轉(zhuǎn)悠了8個多小時，幾乎把附近幾個村莊轉(zhuǎn)了個遍，都沒有發(fā)現(xiàn)嫌疑車輛的蹤影。嫌疑人是否還在村子里呢，大家剛開始的興奮勁早已煙消云散，情緒低落到了極點。
在路邊的快餐店索然無味地吃過簡單的晚飯后，沮喪的偵查員本來準備第二天再來看看。后來，他們想到出來十幾天了，至今連嫌疑人的影子都沒有看見。今天離嫌疑人最近了，卻還是遍尋不著，大家都有些不死心，就又趕回府莊村，希望奇跡發(fā)生。
剛到村頭，天上突然下起瓢潑大雨。大家坐在車上停在村頭路邊，準備等雨勢稍小一些，再到村里轉(zhuǎn)一下，說不定有意外收獲呢。
就在這時，從村里迎面開出來一輛黑色的小轎車，因村道狹窄，車速慢下來緩緩?fù)ㄟ^。就在兩車擦肩而過時，偵查員看見車牌上豫PLD***幾個字樣，這不就是他們苦苦查找了大半天的那輛嫌疑車嗎？大家一下興奮起來，全身的疲憊和沮喪一掃而光。
駕駛員立即掉轉(zhuǎn)車頭追趕嫌疑車輛，由于村道狹窄，雨勢太大，加上夜間視線不好，等到車子掉過頭來，嫌疑車已經(jīng)消失在一片茫茫的夜幕之中。
這時候嫌疑人會去哪里呢？根據(jù)李根深之前的活動規(guī)律，偵查員判斷他應(yīng)該是回周口市的家，小車像離弦之箭往周口市疾駛而去。
9月13日凌晨2時許，偵查員乘坐的小車駛?cè)肜罡罹幼〉男^(qū)的停車場。此時，豫PLD***小車還未停穩(wěn)。偵查員迅速跳下車，沖過去將駕駛員堵在駕駛座上，仔細一看，駕駛員正是李根深。偵查員當場從車上查獲4臺POS機及作案使用的10多張各銀行的銀行卡等作案工具。
明知違法仍鋌而走險
現(xiàn)年47歲的李根深是河南省上蔡縣人，育有3個孩子。2011年，李根深因犯詐騙罪被內(nèi)蒙古扎魯特旗法院判刑。出獄后，李根深在家鄉(xiāng)經(jīng)營一家小餐館，為了買菜方便，他買了一輛二手小車，登記落戶在同鄉(xiāng)黨某名下。同時，出于經(jīng)營需要，他申請了一臺POS機擺放在店中，既方便顧客消費，也可以捎帶為客人套現(xiàn)賺點手續(xù)費。
7月底的一天，李根深正在店里忙著，兩名20多歲的男青年找他刷大額現(xiàn)金。由于他店中的POS機額度小，無法刷出大額現(xiàn)金。來人與他商量，由對方提供POS機，李根深幫忙刷卡套現(xiàn)，手續(xù)費按照取款數(shù)額的比例收取。
家里人口多，負擔重，而小餐館生意清淡，李根深感覺肩上的擔子沉甸甸的。見到來人提出這個來錢的辦法，他覺得包賺不賠，就滿口答應(yīng)下來。
兩天之后，對方拿了3臺POS機和幾卷POS機打印紙到店中，并將幾張銀行卡和一部手機交給黨根深套現(xiàn)使用。李根深很快就多次通過POS機為兩名男子刷卡套現(xiàn)，在扣下手續(xù)費后交給對方。
從此以后，就不斷有陌生人到店中或通過電話與李根深聯(lián)系刷卡套現(xiàn)的業(yè)務(wù)。來的都是客，他照單全收。業(yè)務(wù)滾滾而來，他再也無心經(jīng)營本大利薄的小餐館，把它交給老婆打理，自己則全身心投入到套現(xiàn)業(yè)務(wù)上。他把包括店中那臺POS機全都搬到車上隨時隨地辦業(yè)務(wù)，成天駕車到鄭州和新鄉(xiāng)等地為客戶從銀行柜臺或ATM機上取款，扣除手續(xù)費后在約定地點交給對方。
受過司法機關(guān)打擊的李根深也知道，這些人不到銀行取款，反而要花不菲的手續(xù)費讓他代勞，取的肯定不是正規(guī)渠道來的錢，而是來路不明的不義之財。他也知道自己替人取款是違法的事，但是，送上門來的錢誰會往外推呢。所以，每次外出取錢時，他都將車停放在郊區(qū)，之后乘坐出租車到市區(qū)銀行網(wǎng)點。取款時，他還特意戴上平光鏡和假發(fā)進行偽裝。取款之后，他又乘坐出租車來到郊外，再駕駛自己的車回家。
為了逃避公安機關(guān)的打擊，李根深不但頻繁換乘交通工具，還頻繁更換手機卡，每次買了新的手機卡用上幾天就丟棄不用，以免公安機關(guān)循線盯上自己。此外，每次取款后，他都是在晚上八九點鐘才返回周口家中，真是慎之又慎。
只是人算不如天算，盡管李根深費盡心機偽裝和隱藏自己，最終還是落入了建甌警方的手中。
到被抓獲時，李根深都不知道自己到底充當了多少犯罪嫌疑人的幫兇，取出了多少來歷不明的贓款，套現(xiàn)了多少不義之財，而自己也從中分了一杯羹。
經(jīng)過偵查，李根深利用POS機套現(xiàn)的銀行卡達100多張,涉案資金達上百萬元，涉及全國多個省市20多起電信詐騙案件。
目前，涉嫌詐騙的犯罪嫌疑人李根深已被建甌警方刑事拘留。（文中涉案人員均為化名）
(劉建成)
