騙子常用三件“寶”：偽專(zhuān)業(yè) 找靠山 畫(huà)大餅

是什么樣的伎倆讓成百上千的投資者在1年時(shí)間里對(duì)香港恒豐環(huán)球集團(tuán)從未產(chǎn)生懷疑并不斷追加資金、拉親戚朋友一起投資?

“在所謂的香港恒豐環(huán)球集團(tuán)里面，確實(shí)有懂金融、懂外匯的高手，”王先生表示，除最后一次重倉(cāng)黃金導(dǎo)致爆倉(cāng)外，前4個(gè)月，該集團(tuán)嚴(yán)格執(zhí)行穩(wěn)健與安全的交易原則，使用投資行業(yè)較為認(rèn)可的“輕倉(cāng)交易”，即每次交易大約僅使用5%的本金，將每次交易最大虧損控制在 5%以內(nèi)，而且持倉(cāng)不隔夜，當(dāng)天平倉(cāng)。

2015年11月6日，香港恒豐環(huán)球集團(tuán)名為“點(diǎn)金勝手”的分析師在投資者群里表示“今晚美國(guó)非農(nóng)數(shù)據(jù)公布，我們不做單，以穩(wěn)健為主。不賭數(shù)據(jù)，遠(yuǎn)離風(fēng)險(xiǎn)!”

今年3月，該名分析師還主動(dòng)表示，如果當(dāng)月未能實(shí)現(xiàn)最低20%的利潤(rùn)目標(biāo)，香港恒豐環(huán)球集團(tuán)將在下次利潤(rùn)分成時(shí)，向投資者讓利10%。

除投資策略穩(wěn)妥、持續(xù)高收益外，很大一部分投資者選擇相信香港恒豐環(huán)球集團(tuán)，源自一條至今仍在網(wǎng)上廣泛傳播的新聞通稿。

2015年8月12日，一則“摩根士丹利收購(gòu)香港恒豐環(huán)球集團(tuán)20%股權(quán)”的新聞在網(wǎng)上迅速傳播，據(jù)投資者介紹，當(dāng)時(shí)有十幾家知名媒體進(jìn)行了報(bào)道。

巧合的是，這一時(shí)點(diǎn)正是香港恒豐環(huán)球集團(tuán)首次出現(xiàn)連續(xù)虧損并主動(dòng)向投資者進(jìn)行償付期間。“當(dāng)時(shí)集團(tuán)嚴(yán)格遵守保本協(xié)議，并且客戶經(jīng)理告訴我們有摩根士丹利這樣國(guó)際知名的投行作為靠山，完全不用擔(dān)心，我上網(wǎng)一搜真的看到這條收購(gòu)的新聞，更加相信了。”鄭州投資者李小姐對(duì)本報(bào)記者說(shuō)道。

而事后有投資者向摩根士丹利求證才得知，所謂的“收購(gòu)”并不存在。本報(bào)記者從摩根士丹利官網(wǎng)上也并未找到任何相關(guān)公告。

此外，香港恒豐環(huán)球集團(tuán)也非常善于向投資者“畫(huà)大餅”，一方面聲稱(chēng)其虛假合作平臺(tái)SWIS將在美國(guó)、澳大利亞、新西蘭成立分公司，同時(shí)表示集團(tuán)規(guī)模在不斷擴(kuò)大，將力爭(zhēng)2017年上市。

去年底，該集團(tuán)還主動(dòng)提出邀請(qǐng)投資者免費(fèi)游香港，“參觀集團(tuán)總部暨2015年度總結(jié)表彰大會(huì)”，此后又以總部裝修為借口一拖再拖。

在香港恒豐環(huán)球集團(tuán)消失前，該集團(tuán)地區(qū)總代理已增加至上海、深圳、江蘇、廣東(不含深圳)、浙江、安徽、福建、湖南、河南、北京、山東、山西12家，投資者隊(duì)伍迅速擴(kuò)大。

目前我國(guó)外匯交易仍處灰色地帶，隨便點(diǎn)開(kāi)一個(gè)外匯資訊平臺(tái)，各種炒外匯、炒黃金的廣告映入眼簾，其中不乏一些不具備基本資質(zhì)與保障的“黑平臺(tái)”，盡管屢有詐騙事件曝光，但仍有投資者上當(dāng)受騙。

根據(jù)國(guó)際清算銀行(BIS)外匯委員會(huì)三年一次的外匯報(bào)告估算，截至2015年底，全球日均外匯交易量達(dá)到5.3萬(wàn)億美元。面對(duì)如此龐大規(guī)模的資金流動(dòng)，一個(gè)未受監(jiān)管的場(chǎng)外外匯交易市場(chǎng)十分容易滋生花樣繁多的詐騙。不僅在中國(guó)，世界各地因外匯詐騙而損失慘重的案件時(shí)有發(fā)生。

對(duì)于投資者而言，切勿輕信高回報(bào)與所謂的專(zhuān)家策略，夯實(shí)自身交易技術(shù)，提高鑒別黑平臺(tái)、詐騙公司的能力，才是保護(hù)自身財(cái)產(chǎn)安全最直接有效的方法。