外匯局網站近日公布的行政處罰決定書文號（蘇匯檢罰〔2023〕4號）顯示，南京銀行股份有限公司辦理經常項目資金收付，未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理性審查；未按規(guī)定報送財務會計報告、統(tǒng)計報表等資料；違反外匯登記管理規(guī)定。
國家外匯管理局江蘇省分局依據《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務院令第532號）第四十七條第（一）項、第四十八條第（二）項、第（五）項，對南京銀行股份有限公司給予警告；罰款人民幣60萬元。處罰決定日期2023年8月25日。
相關法規(guī)：
《中華人民共和國外匯管理條例》第四十七條：金融機構有下列情形之一的，由外匯管理機關責令限期改正，沒收違法所得，并處20萬元以上100萬元以下的罰款；情節(jié)嚴重或者逾期不改正的，由外匯管理機關責令停止經營相關業(yè)務：
(一)辦理經常項目資金收付，未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查的；
(二)違反規(guī)定辦理資本項目資金收付的；
(三)違反規(guī)定辦理結匯、售匯業(yè)務的；
(四)違反外匯業(yè)務綜合頭寸管理的；
(五)違反外匯市場交易管理的。
《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條：有下列情形之一的，由外匯管理機關責令改正，給予警告，對機構可以處30萬元以下的罰款，對個人可以處5萬元以下的罰款：
(一)未按照規(guī)定進行國際收支統(tǒng)計申報的；
(二)未按照規(guī)定報送財務會計報告、統(tǒng)計報表等資料的；
(三)未按照規(guī)定提交有效單證或者提交的單證不真實的；
(四)違反外匯賬戶管理規(guī)定的；
(五)違反外匯登記管理規(guī)定的；
(六)拒絕、阻礙外匯管理機關依法進行監(jiān)督檢查或者調查的。
以下為原文：
（來源： 中國經濟網）
