中國人民銀行南京分行網(wǎng)站近日公布的行政處罰信息公示表（錫銀罰決字〔2023〕1-2號）顯示，江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（股票簡稱：江陰銀行，股票代碼：002807.SZ）存在7項違法行為：1.違反銀行結(jié)算賬戶管理規(guī)定；2.違反反洗錢管理規(guī)定；3.違反金融消費者權(quán)益保護管理規(guī)定；4.違反金融統(tǒng)計業(yè)務(wù)管理規(guī)定；5.違反貨幣金銀業(yè)務(wù)管理規(guī)定；6.違反征信業(yè)務(wù)管理規(guī)定；7.違反國庫業(yè)務(wù)管理規(guī)定。人民銀行無錫市中心支行對該行警告，并處罰款198.8萬元。
另外，黃珍峰時任江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司運營管理部總經(jīng)理，未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告。人民銀行無錫市中心支行對黃珍峰罰款6萬元。
（來源： 中國經(jīng)濟網(wǎng)）
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國家金融監(jiān)督管理總局網(wǎng)站今日披露的中國銀保監(jiān)會溫州監(jiān)管分局行政處罰信息公開表（溫銀保監(jiān)罰決字〔2023〕13號）顯示，龍灣農(nóng)商銀行存在以下違法行為：一是違規(guī)將相關(guān)資金通過合作方返回存款；二是違規(guī)通過企業(yè)持有本行股份；三是貸款“三查”不審慎。陳昌對上述違法行為三負有直...
臺海網(wǎng)2023年6月20日訊 因為不滿足條件的特約商戶提供T+0收單服務(wù)，中國人民銀行福州中心支行作出行政處罰（福銀罰決字〔2023〕33號），對福建國通星驛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司警告，沒收違法所得401.99元,并處罰款50萬元。 （編輯：王成亮）
國家金融監(jiān)督管理總局網(wǎng)站昨日披露的牡丹江銀保監(jiān)分局行政處罰信息公開表（牡銀保監(jiān)罰決字〔2023〕26號-31號）顯示，龍江銀行股份有限公司牡丹江分行存在5項違法違規(guī)行為，一是利用他人賬戶歸集過渡套取資金；二是違規(guī)保管客戶身份證、銀行卡辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)；三是貸前調(diào)查不盡職；四...
