國家外匯管理局江蘇省分局近日公布的行政處罰決定書（蘇蘇匯檢罰〔2022〕2號）顯示，企業(yè)銀行（中國）有限公司蘇州分行未按照規(guī)定報送財務(wù)會計報告、統(tǒng)計報表等資料；違反規(guī)定辦理資本項目資金收付。 

　　國家外匯管理局蘇州市中心支局依據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條和第四十七條規(guī)定，對企業(yè)銀行（中國）有限公司蘇州分行警告，沒收違法所得299.04元人民幣，處罰款人民幣57.5萬元。 

　　相關(guān)法規(guī)： 

　　《中華人民共和國外匯管理條例》第四十七條：金融機構(gòu)有下列情形之一的，由外匯管理機關(guān)責(zé)令限期改正，沒收違法所得，并處20萬元以上100萬元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重或者逾期不改正的，由外匯管理機關(guān)責(zé)令停止經(jīng)營相關(guān)業(yè)務(wù)： 

　　(一)辦理經(jīng)常項目資金收付，未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查的； 

　　(二)違反規(guī)定辦理資本項目資金收付的； 

　　(三)違反規(guī)定辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的； 

　　(四)違反外匯業(yè)務(wù)綜合頭寸管理的； 

　　(五)違反外匯市場交易管理的。 

　　《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條：有下列情形之一的，由外匯管理機關(guān)責(zé)令改正，給予警告，對機構(gòu)可以處30萬元以下的罰款，對個人可以處5萬元以下的罰款： 

　　(一)未按照規(guī)定進(jìn)行國際收支統(tǒng)計申報的； 

　　(二)未按照規(guī)定報送財務(wù)會計報告、統(tǒng)計報表等資料的； 

　　(三)未按照規(guī)定提交有效單證或者提交的單證不真實的； 

　　(四)違反外匯賬戶管理規(guī)定的； 

　　(五)違反外匯登記管理規(guī)定的； 

　　(六)拒絕、阻礙外匯管理機關(guān)依法進(jìn)行監(jiān)督檢查或者調(diào)查的。 

　　以下為原文： 

（來源： 中國經(jīng)濟網(wǎng)）