近日，人民銀行南昌中心支行開出罰單，針對江西銀行“與身份不明的客戶進行交易”等11項違法行為，對該行警告并罰款324.5萬元，對時任江西銀行副行長陳勇等8名責任人分別進行罰款。
行政處罰信息公示表顯示，江西銀行共存在11項違法行為：未按要求使用格式條款；未按要求向金融消費者披露與金融產品和服務相關的重要內容；漏報投訴數據；未按規(guī)定向人民銀行報送賬戶開立、變更、撤銷等資料；未按規(guī)定收繳假幣；相關人員判斷和挑剔假幣專業(yè)能力不足；對外付出殘缺、污損人民幣；未按規(guī)定履行客戶身份識別義務；未按規(guī)定報送大額交易和可疑交易報告；與身份不明的客戶進行交易；違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規(guī)定。
針對江西銀行上述違法行為，人民銀行南昌中心支行作出行政處罰決定：對江西銀行進行警告，并處罰款324.5萬元。此外，江西銀行8名有關責任人受到處罰：時任副行長陳勇被罰7萬元，時任營運管理部總經理熊小紅被罰0.87萬元，時任營運管理部副總經理羅麗被罰2.63萬元，時任信用卡部總經理李玲麗被罰4.5萬元，時任公司銀行部總經理、公司銀行部副總經理李俊華被罰1萬元，時任風險管理部總經理助理高燕被罰2.4萬元，時任風險管理部員工肖文超被罰2.4萬元，時任風險管理部業(yè)務經理萬賢卿被罰1.2萬元。
（截圖自人民銀行南昌中心支行網站 來源：央廣網）
