8月8日消息，中國銀保監(jiān)會湖北銀保監(jiān)局行政處罰信息公開表顯示，招商銀行股份有限公司武漢分行因貸后管理不盡職，貸款資金被挪用等九項違法違規(guī)事實，被監(jiān)管罰款285萬元。
具體違法違規(guī)事實如下：
一、違規(guī)審批用于固定資產(chǎn)投資項目的流動資金貸款；
二、貸款受托支付不及時；
三、貸前調查不盡職形成風險；
四、違規(guī)發(fā)放貸款用于償還銀行承兌匯票墊款；
五、貸后管理不盡職，貸款資金被挪用；
六、信貸資產(chǎn)非真實潔凈轉讓；
七、理財資金違規(guī)變相用于置換土地出讓金；
八、國內信用證項下福費廷轉賣業(yè)務逆時序操作；
九、違規(guī)通過保理業(yè)務向房地產(chǎn)項目提供融資。
另外，相關責任人葉葳、謝忱分別被警告。
（來源： 新浪財經(jīng)、中國經(jīng)濟網(wǎng)）
中國銀保監(jiān)會網(wǎng)站今日公布的呼倫貝爾銀保監(jiān)分局行政處罰信息公開表（呼銀保監(jiān)罰決字〔2022〕16號）顯示，內蒙古銀行股份有限公司呼倫貝爾分行存在違反貸款“三查”制度、貸款風險分類不準確等違規(guī)行為。呼倫貝爾銀保監(jiān)分局依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條第（五）項，對其罰款70萬元。 同日公布的呼銀保監(jiān)罰決字〔2022〕17號、18號、19號顯示，...
近日，上海市市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站公布的行政處罰決定書（滬市監(jiān)浦處〔2022〕152022000875號）顯示，歷峰商業(yè)有限公司因生產(chǎn)、銷售以不合格產(chǎn)品冒充合格產(chǎn)品，被上海市浦東新區(qū)市場監(jiān)督管理局罰款2.52萬元，沒收違法所得2524.19元。 經(jīng)查，當事人歷峰商業(yè)有限公司于2021年6月26日進口批號為MB125502的萬寶龍牌行李箱5只。進口后，當事人分別將其中2只供貨給...
中國銀保監(jiān)會官網(wǎng)更新的處罰公告顯示，湖北兩農(nóng)商行合計被罰60萬元，4人被處以警告處罰。 湖北利川農(nóng)村商業(yè)銀行因員工行為管理不到位被罰款30萬元，責任人張光衛(wèi)、許萬亮被處以警告處罰。 湖北來鳳農(nóng)村商業(yè)銀行因重大關聯(lián)交易未按規(guī)定進行審查和批準被罰款30萬元，責任人劉高峰、肖肅被處以警告處罰。 （來源： 鳳凰網(wǎng)財經(jīng)、銀保監(jiān)會官網(wǎng)）
中國銀保監(jiān)會官網(wǎng)更新的處罰公告顯示，因貸款資金被挪用等案由，福建三明農(nóng)村商業(yè)銀行被罰款35萬元。 具體違法違規(guī)行為如下： 1、貸款“三查”不盡職； 2、向不符合條件的借款人發(fā)放貸款； 3、貸款資金被挪用。 杜永躍被處以警告處罰。 （來源： 鳳凰網(wǎng)財經(jīng)、銀保監(jiān)會官網(wǎng)）
北京市突發(fā)事件應急委員會辦公室微信號“應急知事”1日消息，華墾國際貿易有限公司因危化品登記證過期被行政處罰。 北京市應急管理局?；幏Q，近年來，北京市應急局切實加強危險化學品企業(yè)安全監(jiān)管，持續(xù)加大執(zhí)法檢查力度，依法嚴肅查處企業(yè)各類違法違規(guī)行為。 華墾國際貿易有限公司位于北京市西城區(qū)，從事含?；?硝酸銨、硝酸鉀)復合肥的進口和經(jīng)營。該公...
