央行網站近日公布的行政處罰決定書（東銀罰字〔2021〕第2號、3號、4號）顯示，東營銀行股份有限公司存在超過期限向中國人民銀行報送個人銀行結算賬戶開立資料；提供個人不良信息，未事先告知信息主體本人；未按規(guī)定開展持續(xù)的客戶身份識別；與身份不明的客戶進行交易共四宗違法行為。中國人民銀行東營市中心支行對銀行給予警告，合計并處79.5萬元罰款。
李曉紅時任東營銀行股份有限公司運營管理部總經理，對東營銀行股份有限公司未按規(guī)定開展持續(xù)的客戶身份識別的違法違規(guī)行為負有責任。中國人民銀行東營市中心支行對其罰款1萬元。
徐強時任東營銀行股份有限公司河口支行行長，對東營銀行股份有限公司與身份不明的客戶進行交易的違法違規(guī)行為負有責任。中國人民銀行東營市中心支行對其罰款3.5萬元。
以下為原文：
（來源： 中國經濟網 ）
中國銀保監(jiān)會網站昨日公布的安順銀保監(jiān)分局行政處罰信息公開表（安銀保監(jiān)罰決字〔2021〕9號）顯示，貴州銀行股份有限公司安順分行貸款“三查”不盡職，信貸資金監(jiān)控不力，流動資金貸款被挪用。安順銀保監(jiān)分局依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條，對其罰款四十萬元。 安銀保監(jiān)罰決字〔2021〕7號顯示，胡雍對貴州銀行安順分行貸款“三查”不盡職，信...
昨日，銀保監(jiān)會網站披露曲靖監(jiān)管分局行政處罰信息公開表（曲銀保監(jiān)罰決字〔2021〕42號）。 信息公開表顯示，云南會澤農村商業(yè)銀行股份有限公司存在以下違法違規(guī)事實：一、貸款調查與貸款發(fā)放崗位未分離，導致員工違法發(fā)放貸款發(fā)生案件；二、貸款調查、審查、審批崗位未分離，導致員工利用職務便利騙取貸款資金發(fā)生案件；三、貸款三查流于形式，客戶貸款資金被員工...
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近日，中國經濟網記者在天眼查APP看到，上海樂扣樂扣貿易有限公司被上海市閔行區(qū)市場監(jiān)督管理局罰款3.99萬、沒收違法所得5234.47元，具體事由為，當事人銷售的“樂扣樂扣”炫彩拉桿箱（LTZ956GOD）抽檢存在“塑料硬箱箱面耐落球沖擊性能項目不符合 QBZT2155-2018 標準”問題，檢測結果為不合格。 行政處罰決定書滬市監(jiān)閔處〔2021〕122021005398號顯示，經查明：當...
國家外匯管理局網站日前公布的行政處罰決定書（儀匯檢罰〔2021〕2號）顯示，實友化工（揚州）有限公司違反外匯登記管理規(guī)定，違反《中華人民共和國外匯管理條例》（2008年修訂）第十八條和《外債登記管理辦法》（匯發(fā)〔2013〕19號）第九條規(guī)定，國家外匯管理局儀征市支局依據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條第(五)項規(guī)定，對其警告，罰款30萬元人民幣。 ...
