中國人民銀行上?？偛烤W站近日披露的行政處罰信息公示表（上海銀罰字〔2021〕19-21號）顯示，杉德支付網絡服務發(fā)展有限公司（以下簡稱“杉德支付”）存在4項違法行為：違反商戶管理規(guī)定；違反清算管理規(guī)定；違反賬戶管理規(guī)定；與身份不明的客戶進行交易。
中國人民銀行上海分行對杉德支付給予警告，責令限期改正，沒收違法所得人民幣33961.09元，并處以罰款人民幣886萬元，罰沒合計人民幣8893961.09元。
時任杉德支付副總裁、線下支付事業(yè)部總經理俞翀煒對杉德支付違反清算管理規(guī)定負有責任。中國人民銀行上海分行對俞翀煒給予警告，并處以罰款人民幣20萬元。
時任杉德支付助理總裁、合規(guī)和風險管理部總經理曹鴻鑫對杉德支付與身份不明的客戶進行交易負有責任。中國人民銀行上海分行對曹鴻鑫處以罰款人民幣3.5萬元。
相關資料顯示，杉德支付系杉德銀卡通信息服務有限公司（以下簡稱“杉德銀卡通”）的全資子公司。杉德銀卡通目前已完成6輪融資，最近一次為今年8月完成A++輪融資，具體金額未披露。
杉德銀卡通官網顯示，公司成立于2000年，是一家立足上海、業(yè)務覆蓋全國的第三方支付綜合型企業(yè)，始終致力于為發(fā)卡機構、特約商戶和持卡人提供全方位的金融支付解決方案，及安全、高效、優(yōu)質的金融信息專業(yè)化服務。
杉德銀卡通官網信息稱，近20年的風雨歷程，杉德搭建了完善的行業(yè)產業(yè)鏈，業(yè)務涵蓋：銀行卡POS機具軟硬件研發(fā)、生產、銷售，銀行卡POS收單及專業(yè)化服務，移動支付，互聯(lián)網支付，預付卡發(fā)行與受理，會員卡系統(tǒng)支持，電子商務網上購物平臺、商業(yè)保理等領域。
以下為處罰原文：
（來源：中國經濟網）
