“百名紅通人員”之一、農(nóng)行金融市場(chǎng)部原處長(zhǎng)白靜的貪污違法所得沒(méi)收案被最高檢作為指導(dǎo)性案例披露。

12月9日，最高人民檢察院發(fā)布第三十二批指導(dǎo)性案例，其中首個(gè)案例是白靜貪污違法所得沒(méi)收案。現(xiàn)年48歲的白靜此前為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行金融市場(chǎng)部投資中心本幣投資處處長(zhǎng)，擁有博士研究生學(xué)歷。但這名高材生卻利用職務(wù)之便套取了巨額資金，用于買房等活動(dòng)。

具體來(lái)看，在2008年至2011年間，白靜利用其擔(dān)任中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行投資業(yè)務(wù)處副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)的職務(wù)便利，伙同他人操縱債券交易，套取國(guó)有資金轉(zhuǎn)入其實(shí)際控制的公司，非法獲利共計(jì)人民幣2億余元。此后，白靜用其中1.6億余元在北京市、海南省三亞市購(gòu)買房產(chǎn)，登記在其親屬名下。

因涉嫌職務(wù)侵占犯罪，白靜后于2013年9月被內(nèi)蒙古自治區(qū)公安廳經(jīng)偵總隊(duì)立案。但在當(dāng)年7月31日，白靜已逃匿至境外。2013年12月7日，內(nèi)蒙古自治區(qū)人民檢察院對(duì)白靜批準(zhǔn)逮捕，同年12月17日國(guó)際刑警組織對(duì)白靜發(fā)布紅色通報(bào)。

根據(jù)最高檢披露，2008至2010年間，白靜伙同樊某某（曾任某國(guó)有控股的B證券公司投資銀行事業(yè)部固定收益證券總部總經(jīng)理助理、固定收益證券總部銷售交易部總經(jīng)理等職務(wù)，另案處理）等人先后成立了甲公司及乙公司，并在C銀行股份有限公司為上述兩公司開(kāi)設(shè)了資金一般賬戶和進(jìn)行銀行間債券交易的丙類賬戶。

根據(jù)此前內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市中級(jí)人民法院發(fā)布的公告，上述B證券公司為國(guó)信證券。

白靜、樊某某利用各自在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、國(guó)信證券負(fù)責(zé)債券買賣業(yè)務(wù)的職務(wù)便利，在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行購(gòu)入或賣出債券，或者利用B證券公司的資質(zhì)、信用委托其他銀行代為購(gòu)入、經(jīng)營(yíng)銀行債券過(guò)程中，增加交易環(huán)節(jié)，將白靜實(shí)際控制的甲公司和乙公司引入交易流程，使上述兩公司與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、國(guó)信證券進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易，套取中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、國(guó)信證券的應(yīng)得利益。

通過(guò)上述方式對(duì)73支債券交易進(jìn)行操縱，甲公司和乙公司在未投入任何資金的情況下，套取國(guó)有資金共計(jì)人民幣2.06億余元。其中，400余萬(wàn)元由樊某某占有使用，其他大部分資金由白靜占有使用，白靜使用1.45億余元以全額付款方式購(gòu)買9套房產(chǎn)，登記在自己妻子及其他親屬名下。

2020年11月17日，呼和浩特市中級(jí)人民法院一審公開(kāi)宣判犯罪嫌疑人白靜貪污違法所得沒(méi)收申請(qǐng)一案，裁定沒(méi)收高度可能屬于白靜使用違法所得購(gòu)買的9套房產(chǎn)。

最高檢表示，本案證據(jù)繁雜、專業(yè)性強(qiáng)，白靜貪污犯罪手段隱秘、過(guò)程復(fù)雜，在看似正常的銀行間債券買賣過(guò)程中將其所控制公司引入交易流程，通過(guò)增加交易環(huán)節(jié)、控制交易價(jià)格，以低買高賣的方式套取中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、國(guó)信證券應(yīng)得利益。犯罪行為涉及銀行間債券買賣的交易流程、交易策略、交易要素等專業(yè)知識(shí)，不為普通大眾所熟知。2020年10月14日，呼和浩特市中級(jí)人民法院公開(kāi)開(kāi)庭審理白靜貪污違法所得沒(méi)收案時(shí)，檢察機(jī)關(guān)申請(qǐng)鑒定人出庭，就會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)內(nèi)容進(jìn)行解釋說(shuō)明，對(duì)白靜操縱債券交易過(guò)程和違法資金流向等進(jìn)行全面分析，有力證明了白靜貪污犯罪事實(shí)及貪污所得流向，增強(qiáng)了庭審舉證效果。（記者：胡志挺 來(lái)源：澎湃新聞）