臺海網(wǎng)2023年7月26日訊 中國人民銀行網(wǎng)站7月24日公布的行政處罰決定書（漳銀罰決字〔2023〕4號-8號）顯示，因未按規(guī)定開展持續(xù)的客戶身份識別；未按規(guī)定開展客戶風(fēng)險等級劃分、調(diào)整和審核工作；未按規(guī)定時限報告大額交易，中國人民銀行漳州市中心支行作出行政處罰，對福建龍海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司處66萬元罰款。
相關(guān)責(zé)任人蔡其才（時任福建龍海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司行長）對福建龍海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司未按規(guī)定開展持續(xù)的客戶身份識別、未按規(guī)定開展客戶風(fēng)險等級劃分、調(diào)整和審核工作的違法違規(guī)行為負有責(zé)任，處1.3萬元罰款。
鐘遠紹（時任福建龍海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司副行長）對福建龍海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司未按規(guī)定時限報告大額交易的違法違規(guī)行為負有責(zé)任，處1.5萬元罰款。
李少君（時任福建龍海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司財務(wù)會計部總經(jīng)理）對福建龍海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司未按規(guī)定開展持續(xù)的客戶身份識別、未按規(guī)定開展客戶風(fēng)險等級劃分、調(diào)整和審核工作的違法違規(guī)行為負有責(zé)任，處1.2萬元罰款。
洪燕玲（時任福建龍海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司風(fēng)險合規(guī)部總經(jīng)理）對福建龍海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司未按規(guī)定時限報告大額交易的違法違規(guī)行為負有責(zé)任，處1.4萬元罰款。
（編輯：王成亮）
