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交通銀行漳州分行被罰 未按規(guī)定報(bào)送結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)報(bào)表

m.8037eee.com 來源: 中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng) 用手持設(shè)備訪問
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  外匯局網(wǎng)站近日公布的行政處罰決定書(漳匯罰〔2022〕1號)顯示,交通銀行股份有限公司漳州分行存在“未按規(guī)定報(bào)送結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)報(bào)表”的違法事實(shí)。國家外匯管理局漳州市中心支局依據(jù)《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》(國務(wù)院令第532號)第四十八條第二項(xiàng),對交通銀行股份有限公司漳州分行警告、處罰款7.5萬元人民幣。 

  相關(guān)法規(guī): 

  《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》(國務(wù)院令第532號)第四十八條:有下列情形之一的,由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令改正,給予警告,對機(jī)構(gòu)可以處30萬元以下的罰款,對個(gè)人可以處5萬元以下的罰款: 

  (一)未按照規(guī)定進(jìn)行國際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)的; 

  (二)未按照規(guī)定報(bào)送財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等資料的; 

  (三)未按照規(guī)定提交有效單證或者提交的單證不真實(shí)的; 

  (四)違反外匯賬戶管理規(guī)定的; 

  (五)違反外匯登記管理規(guī)定的; 

  (六)拒絕、阻礙外匯管理機(jī)關(guān)依法進(jìn)行監(jiān)督檢查或者調(diào)查的。 

  以下為原文: 

  

來源: 中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

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